Tribunalul de la Moscova a arestat toți deținuții în cazul organizării unei rețele de terminale de plată "gri", cu o cifră de afaceri de până la 15 miliarde de ruble.
Totuși, investigatorul a insistat asupra arestării, informând judecătorul că Alexander Grits a jucat un rol deosebit de activ în comunitatea criminală.
- Complicii neidentificați ai crimei rămân în libertate. Grîții, în general, pot influența cursul anchetei și pot continua să se angajeze în activități criminale ", a spus el.
Cercetătorul a motivat cererile sale de arestare a celorlalte inculpați prin faptul că deținuții sunt acuzați de săvârșirea unor infracțiuni grave și deosebit de grave, a căror pedeapsă este prevăzută sub formă de închisoare de mai mult de trei ani. Conform datelor preliminare ale Ministerului Afacerilor Interne, cifra de afaceri lunară a terminalelor a fost de aproximativ 10-15 miliarde de ruble.
- Comunitatea a constat din mai mult de 150 de persoane care au îndeplinit diferite funcții în patru divizii structurale, a declarat pentru RG serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne pentru Districtul Federal Central.
Rețeaua "gri" organizată de aceștia a numărat peste 2.500 de terminale situate la Moscova, în regiunile Moscova, Smolensk, Vladimir, Tver și Kaluga.
Potrivit poliției, organizatorul și conducătorii comunității au dezvoltat un sistem în care au câștigat în mai multe etape ale punerii sale în aplicare. Primele profituri ilegale au fost primite din partea comisiei de către comisie din plata serviciilor cetățenilor prin terminale, fără plata impozitelor pe profit. În cea de-a doua etapă, au efectuat cifra de afaceri ilegală de colectare a numerarului, predându-le clienților lor pentru un procent de companii de o zi înscrise în conturile de decontare.
În a treia etapă, care derivă din economia subterană și fără numerar mijloacelor de afișându-le în conturile companiilor care reprezintă cetățenii servicii cu plată, precum și conturile organizațiilor - furnizorilor de sisteme de plăți, a primit un comision ca procent din fondurile direcționate către acestea. După cum a aflat polițistul, clienții "bancherilor" erau persoane fizice și juridice care trebuiau să spală sume mari primite ca urmare a diferitelor acțiuni ilegale.
Prima legătură a sistemului criminal a fost un centru de numerar, care a primit și acumulat numerar, încasat de la terminale. În acest "birou de boxe gri", care era condus de un nativ de 39 de ani din Vyborg Alexander Grits, a existat, de asemenea, un cont și o defalcare a numerarului pentru sumele ce urmau să fie acordate clienților. În același loc, potrivit Ministerului Afacerilor Interne, au fost efectuate operațiuni cu fonduri fără numerar în conturile organizațiilor comerciale controlate, utilizând sistemul de acces la distanță la managementul contului "Bancă-Client".
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: