Serviciul de Investigații Economice al Departamentului de Stat pentru Venituri din regiunea Kazahstanului de Est arată că recent în Kazahstan, companiile private au devenit active în activitatea organizațiilor care au semne de piramide financiare.
Piramida financiară este o schemă de fraudă de investiții, în care venitul este generat de primirea de numerar de la atragerea de noi investitori.
Investitorii potențiali sunt încurajați să investească bani cu promisiunea unor venituri ridicate. Care este pericolul piramidelor financiare? Mai devreme sau mai târziu, piramidele financiare intră în faliment. Acest lucru se întâmplă atunci când banii de la clienți noi nu mai sunt suficienți pentru a plăti dobânzi vechi.
Sfârșitul unor astfel de companii este întotdeauna inutil, iar tu nu-l poți preconiza și ai timp să-ți iei banii înapoi. Piramida financiară poate intra în faliment și va înceta să mai existe a doua zi, după ce vă aduceți banii acolo. Și poate exista pentru un an sau mai mult, și apoi poate că veți avea timp chiar și pentru a obține un profit, dar sfârșitul este întotdeauna același - faliment. Dar, chiar dacă faceți un profit într-o astfel de organizație, este numai pe cheltuiala oamenilor care vor veni după tine și își vor pierde banii.
Trebuie remarcat faptul că atragerea de bani de la populația de pe teritoriul Republicii Kazahstan poate fi gestionată numai de bănci de nivel secundar, precum și de Operatorul Național Poștal pe baza unei licențe eliberate de un organism de stat autorizat.
Astfel, operațiunile de acceptare a depozitelor de la persoane fizice se referă la servicii bancare și fac obiectul unei licențe obligatorii. Încălcarea legislației Republicii Kazahstan privind acordarea de licențe implică responsabilitatea creată de legile Republicii Kazahstan.
Potrivit cerințelor Codului civil al Republicii Kazahstan, altor persoane li se interzice să obțină bani sub formă de împrumut de la cetățeni ca activitate de întreprinzător și astfel de contracte sunt recunoscute ca nevalabile din momentul încheierii lor.
În consecință, activitățile organizațiilor care nu au licența unui organism autorizat de stat de a atrage depozite de la persoane fizice, dar oferă populației să plaseze bani liber în această organizație, este frauduloasă și încalcă legislația actuală a Republicii Kazahstan.
Deci, dacă în compania la care vi se oferă să investiți bani, veți găsi cel puțin unul dintre semnele enumerate mai jos, atunci este foarte probabil că aveți de-a face cu o piramidă financiară:
- plățile nu sunt legate de volumul vânzărilor;
- utilizarea unor termeni specifici care sunt incomprehensibili pentru majoritatea oamenilor (valută străină, Stokes, futures, tranzacționare etc.);
- o taxă semnificativă pentru participare, dar, totuși, disponibilă pentru o gamă largă de persoane (de exemplu, 10-20 mii tenge);
- lipsa unui birou, a unei autorizații, a unei înregistrări oficiale;
- ascunzând informații despre organizatori, fondatori. Dacă informațiile despre management sunt clasificate, iar compania în sine este înregistrată pe unele insule și / sau în zona offshore, atunci merită să vă gândiți înainte de a plasa economiile în ea. Procedura de înregistrare a companiilor în zonele offshore este simplificată cât mai mult posibil și este extrem de dificil să afli numele proprietarului real sau cel care stă cu adevărat în spatele acestei structuri. Prin urmare, asigurați-vă că solicitați documentele constitutive ale companiei;
- recompense generoase pentru atragerea de noi investitori sunt un semn sigur că piramida financiară este în fața dvs.
Rezumând cele de mai sus, constatăm că plasarea banilor temporari liberi este recomandabilă în cadrul organizațiilor financiare care dețin licențele organismului de stat autorizat pentru activitățile relevante.
Un exemplu de activitate a piramidei financiare pe teritoriul regiunii Kazahstan este atracția cetățenilor de a participa la proiectele "Tulpar888", "Million888".
Termenii proiectului au fost următorii: o persoană completează un profil, adică o cerere de participare la proiect ca partener, apoi transferă la un card bancar gr. Sh. Fondurile necesare pentru participarea la program și înregistrate pe site și ocupă locul potrivit pentru persoana care la invitat.
În viitor, participantul la program invită personal maximum două persoane care ocupă, de asemenea, următoarele locuri în program. Apoi, acești doi participanți noi invită și doi noi participanți. Numai după invitația participanților suplimentari cel puțin 7 se formează așa-numita "masă cu șapte locuri". După aceea, persoana pentru care s-au înregistrat următoarele șase persoane primește o taxă de 180 000 lei, din care 125 000 de persoane pe care persoana le primește în contul de card din contul gr. Sh., Iar restul de 55 000 de clienți rămân în sistem ca investiții cu dreptul de a participa din nou la program.
În timpul anchetei, gr. Majoritatea victimelor victimelor s-au întors în mod voluntar.
Verdictul curții nr. 2 din orașul Semey. Sh. A fost condamnat la 5 ani de închisoare cu confiscarea proprietății cu privarea de dreptul de a desfășura activități de extragere a veniturilor din atragerea de bani de către persoane fizice și juridice pe o perioadă de 7 ani. În conformitate cu cerințele Legii Republicii Kazahstan "Cu privire la amnistia în legătură cu a 25-a aniversare a independenței Republicii Kazahstan", pedeapsa de bază este redusă la jumătate. Verdictul nu a intrat în vigoare.
Între timp, rezidenții din regiune doresc să avertizeze că crearea și organizarea piramidelor financiare prevede răspunderea penală în temeiul articolului 217 din Codul penal al Republicii Kazahstan și prevede pedeapsa cu până la 12 ani de închisoare cu confiscarea proprietății.
Abonați-vă la pagina noastră de Facebook și veți fi mereu la curent cu cele mai recente știri.
Abonați-vă la canalul nostru în Telegramă și primiți notificări despre principalele știri
Abonați-vă la canalul nostru în Viber și primiți notificări despre principalele știri
Abonați-vă la pagina noastră de la colegii de clasă și aflați mai întâi știrile
Abonați-vă la pagina noastră de la Vkontakte și obțineți mai întâi știri
Articole similare
-
Piramida financiară este un mormânt pentru frați sau există excepții
-
Piramidele financiare, ce este înșelăciunea în ele și ceea ce este adevărat
Trimiteți-le prietenilor: