Proprietarii consorțiului ucrainean EDAPS au fost implicați într-un caz penal în Statele Unite. Acest caz ar putea deveni un precedent, însă instanța a arătat un prag al justiției americane. America își face munca pentru Ucraina.
Urmat de miliardarul Dmitri Firtash, a cărui extrădare către Statele Unite a interzis recent instanța de la Viena, în domeniul de vedere al justiției americane au fost doi om de afaceri influent ucrainean - Președinte Alexander Vasiliev EDAPS Consortium Consiliul Director și Președinte al Consiliului Consultativ al acestui consorțiu Yuri Sidorenko.
În materialele cauzei penale, acuzații sunt numiți proprietari ai EDAPS. Vasileva și Sidorenko, anchetatorii americani sunt acuzați de mituirea unui funcționar al Organizației Internaționale a Aviației Civile, care a contribuit la dezvoltarea activității EDAPS.
Consorțiul EDAPS este cunoscut ucrainenilor în primul rând ca producător de pașapoarte străine.
"Salariul negru" de la EDAPS
Organizația Internațională a Aviației Civile (IOCA), ca agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite, stabilește, printre altele, standardele internaționale de securitate a documentelor de călătorie, cum ar fi pașapoartele internaționale.
Pașapoarte electronice pentru Interpol
Conform materialelor cauzei penale, proiectul principal, care este comandat de către oficialii ucraineni au făcut lobby în mod activ Organizația Internațională a Aviației Civile, a fost introducerea pașapoartelor pentru angajații „Interpol“.
Mai târziu, când a existat o problemă cu faptul că multe țări au refuzat să recunoască e-pașapoarte „Interpol“ pentru a face lobby pentru utilizarea lor în întreaga lume, în numele Organizației Internaționale a Aviației Civile, ucrainenii, de asemenea, instruit Siciliano, potrivit unui dosar penal.
Dovezi principale în acest caz sunt corespondența electronică a Siciliano și proprietarii EDAPS, precum și mărturia unui fost angajat al consorțiului. Investigatorii americani, cu permisiunea instanței, au monitorizat timp de mai mulți ani corespondența dintre suspecți prin serviciul GMAIL, precum și în rețeaua Facebook, ale cărei servere sunt situate în Statele Unite.
Arestarea suspecților și a procesului în SUA
La acel moment, Alexander Vasilyev fusese deja în închisoare de aproape patru luni în Elveția, așteptând extrădarea în Statele Unite.
Borscht și de data aceasta, acum fiind "de cealaltă parte a baricadelor", a avut succes. Judecătorul, care nu a luat în considerare meritele acuzațiilor de corupție, a anulat mandatul de arestare a suspecților. Argumentul său principal este că niciunul dintre infracțiunile incriminate nu a fost comis de cetățeni americani sau pe teritoriul Statelor Unite.
Banii au fost transferați în conturi din Elveția Venezuela Siciliano cetățean care trăiesc în Canada, Vasilyeva și Sidorenko, care sunt cetățeni ai Ucrainei, precum și națiune insula Sf Kitts și Nevis, care sunt înregistrate societăți ale consorțiului EDAPS. Astfel, instanța a recunoscut că infracțiunile nu fac obiectul jurisdicției SUA.
Un pas departe de un precedent pe termen lung
Într-un efort de a aduce în fața justiției suspecți ucraineni - Dmitri Firtash pentru „afaceri indian“ și proprietarii EDAPS mită organizație internațională - anchetatorii americani bazat pe Legea de corupție în străinătate Practici (FCPA) - legislația menită să judece corupția, în care sunt implicate companiile americane, peste tot în lume , sau în cazul în care corupția le afectează interesele. În cazul Firtash, instanța din SUA și Austria a recunoscut jurisdicția americană. La urma urmei, compania oligarhul ucrainean a avut un acord cu o companie americană pentru a stabili un joint-venture pentru a furniza titan indian în Statele Unite.
Dar, în cazul EDAPS, anchetatorii americani au apelat la experiment, interpretând pe scară largă domeniul de aplicare al FCPA. Ei încearcă să dovedească jurisdicția americană pe motiv că Statele Unite contribuie anual la o finanțare a Organizației Internaționale a Aviației Civile în valoare de un milion de dolari și, prin urmare, are dreptul de a lupta împotriva corupției. Dacă judecătorul a susținut un astfel de argument, acest precedent ar putea transforma SUA într-un "polițist global".
Dialogul principal în instanță
- Statele Unite dau sume mari de bani în multe țări din întreaga lume. Acest lucru înseamnă că Statele Unite, pe această bază, pot să judece cetățenii acestor țări pentru corupție? - a cerut judecătorului, ale cărui cuvinte sunt înregistrate în procesul-verbal al sesiunii.
"Dacă e vorba de programe federale, atunci da", a răspuns procurorul.
Argumentul tău nu are limite. Statele Unite niciodată nu dau nimic nimănui, dacă nu este interesul lor. Și mai spuneți că SUA, prin acordarea de bani cuiva, pe baza lor de a le judeca, - judecătorul Charles Breuer indignat.
Curtea a acordat plângerea lui Vasilyev și Siciliano. Astfel, sistemul de justiție american a oprit un pas departe de a crea un precedent care ar putea avea consecințe globale.
Caz penal în Ucraina
În plus, un număr de funcții importante din punct de vedere strategic au fost transferate la EDAPS, cum ar fi menținerea registrelor demografice de stat și a registrului de stat al alegătorilor. Anul trecut, Ministerul Afacerilor Interne pentru a rupe acordul cu EDAPS pentru producerea pașapoartelor și a transferat această funcție pentru a planta de imprimare de stat „Ucraina“, care a făcut posibilă, așa cum a subliniat ministrul, la documente ori mai ieftin.
De la an la an EDAPS, monopolizat producția de pașapoarte și alte documente de responsabilitate strictă în Ucraina, a primit de la bugetul de stat să plătească „serviciile“ lor la un preț umflat. În aceeași bază de date a datelor cu caracter personal ale cetățenilor ucraineni, împotriva tuturor intereselor logice și de securitate națională ale concernului acumulat, în posesia persoanelor fizice, care au reședința în străinătate a Ucrainei, și a celor care controlează activitățile lor.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: