Metodele de utilizare a numerarului și metodele de obținere a acestora pot fi de natură penală. Dezvăluirea acestor infracțiuni este foarte adesea legată de dovada faptului. În același timp, întreprinzătorii, proprietarii de afaceri, managerii de vârf au o idee vagă despre metodele de dezvăluire a faptelor de încasare. Ei nu știu cum se colectează dovezi în contextul activității de căutare operațională.
Popular după subiect
Metodele de utilizare a numerarului și metodele de obținere a acestora pot fi de natură penală. Dezvăluirea acestor infracțiuni este foarte adesea legată de dovada faptului. În același timp, întreprinzătorii, proprietarii de afaceri, managerii de vârf au o idee vagă despre metodele de dezvăluire a faptelor de încasare. Ei nu știu cum se colectează dovezi în contextul activității de căutare operațională.
Cum să identificați retragerea numerarului
- Sondaj. Ancheta este instrumentul principal pentru verificarea operațională a informațiilor despre infracțiuni. Nici o schemă de încasări ilegale nu se va face fără participarea oamenilor. Și fiecare dintre ei va avea această sau acea informație (contabili, depozitari, însoțitori, rude ale regizorului).
- Cereri. Colectarea diverselor date prin diverse instituții și organizații, cetățeni specifici. Puteți să realizați interviuri și să faceți întrebări fără a declara vreun scop, sub alte pretexte.
- Identificarea persoanei. Această activitate este identificarea persoanelor. De exemplu, o companie este suspectată de folosirea schemei goale. Se știe că această companie este adesea vizitată de o anumită persoană. Operatorii învață datele pașaportului acestei persoane și încep să lucreze cu el în detaliu, să facă întrebări despre el și în alte moduri să-și descopere implicarea în procesul de încasare.
Verificare de cumpărare. Evenimentul este destinat celor care organizează serviciul. Acest lucru poate fi abordat de către operativi sub masca clienților care vor înregistra întregul proces de desfășurare a promulgării. Nu este posibilă asigurarea pe deplin a unei astfel de situații.
Introducere operațională - angajarea în companie a unui angajat operațional sau a unei persoane care cooperează în mod voluntar cu poliția. Astfel de posturi nu sunt întotdeauna de conducere, "Cossack messed-up" este principalul lucru de a face prieteni cu echipa. El intră în încredere, colectează informații și poate chiar să primească o promovare cu acces adecvat la informații și documente care circulă în companie. Aceste informații nu vor permite administrației și participanților să evite responsabilitatea. Metoda este eficientă, dar durează mult timp, din care nu se folosește frecvent.
Livrare controlată. Aceasta este o achiziție de control, dimpotrivă, care vizează clienții serviciilor. Operatorii care oferă servicii de încasare pot veni la dvs. Sunt de acord și întregul proces va fi documentat.
Experiment experimental. Performanță. În cursul comportamentului său, sunt create condiții speciale pentru a verifica sau a demonstra ipoteza, a primi un răspuns din partea suspecților sau pentru a le numi anumite acțiuni prin care se discreditează sau se dezvăluie.
Colectarea de eșantioane pentru un studiu comparativ. Orice lucru care intră în gunoi, ocolind tocătorul, poate fi atașat cumva materialelor cazului operațional tocmai ca rezultat al colectării probelor pentru un studiu comparativ.
Studiul obiectelor și documentelor. Operatorii investighează dovezile care au fost colectate în timpul anchetei descrise anterior, colectând probe pentru un studiu comparativ.
Activitatea agențiilor. Nu sunt descrise detaliile și detaliile speciale privind ordinea de lucru cu agenția, recrutarea lucrătorilor ofensați și intimidați, desfășurarea unor întâlniri secrete în conspirație sau în case de siguranță în cadrul legii. Acest lucru se datorează secretelor de stat. Acest lucru explică informația slabă privind operatorii specifici "tehnologiilor".
Trimiteți-le prietenilor: