5.10. În cazul în care numărul de acționari ai Societății depășește 50, Societatea este obligată să încredințeze menținerea și păstrarea registrului unui registrator specializat.
8. Completați secțiunea 5 a Cartei cu punctele 5.11, 5.12 cu următorul conținut:
5.11. Compania are dreptul de a consolida și împărți acțiunile societății în conformitate cu procedura stabilită de Legea federală "Despre societățile pe acțiuni". Dacă în exercitarea dreptului de preempțiune de a cumpăra acțiuni suplimentare, precum și de consolidare a acțiunilor, achiziționarea de către acționar a unui număr integral de acțiuni este imposibilă, se creează părți fractionare.
7.2. Adunarea anuală a acționarilor trebuie să aibă loc nu mai devreme de doi ani și nu mai târziu de șase luni de la sfârșitul anului fiscal și trebuie să aprobe rezultatele activităților societății.
Suma dividendelor anuale nu poate fi mai mare decât cea recomandată de Consiliul de Administrație.
8.6. Competența Adunării Acționarilor include soluționarea următoarelor probleme:
8.6.2. Reorganizarea Companiei;
8.6.3. Lichidarea societății, numirea unei comisii de lichidare și aprobarea soldurilor de lichidare interimară și finală;
8.6.4. Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație, alegerea membrilor săi și încetarea anticipată a atribuțiilor acestora;
8.6.6. Creșterea capitalului social al societății prin majorarea valorii nominale a acțiunilor sau prin plasarea de acțiuni suplimentare;
8.6.7. Reducerea capitalului corporativ al societății prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, achiziționarea de către societate a unei părți din acțiuni în vederea reducerii numărului total al acestora, precum și prin achitarea acțiunilor cumpărate sau răscumpărate de societate;
8.6.8. Rezilierea (inclusiv devreme) a atribuțiilor directorului general al Companiei. Alegerea directorului general al Companiei; Formarea Consiliului de Administrație al Companiei; rezilierea (inclusiv devreme) a competențelor Consiliului de administrație al Companiei;
8.6.9. Alegerea membrilor Comisiei de Audit (auditor), încetarea anticipată a competențelor lor;
8.6.10. Aprobarea auditorului societății;
8.6.12. Stabilirea procedurii de desfășurare a adunării generale a acționarilor;
8.6.13 Alegerea membrilor Comisiei de numărare și încheierea (inclusiv anticipată) a autorităților lor;
8.6.14. Împărțirea și consolidarea acțiunilor;
8.6.15. Achiziționarea de către companie a acțiunilor rămase în situațiile prevăzute de Legea federală "Despre societățile pe acțiuni";
8.6.16. Decizie privind participarea la holdinguri, grupuri financiare și industriale, asociații și alte asociații ale organizațiilor comerciale;
8.6.17. Decizia privind aprobarea tranzacțiilor în cazurile prevăzute la art. 83 din Legea privind societățile pe acțiuni;
8.6.18. Decizia privind aprobarea tranzacțiilor majore, în cazurile prevăzute la art. 79 din Legea federală "Cu privire la societățile pe acțiuni";
8.6.19. Aprobarea documentelor interne care reglementează activitățile organelor societății;
8.6.20. Hotărâre privind plata remunerațiilor și a despăgubirilor membrilor consiliului de administrație în legătură cu exercitarea funcțiilor lor în calitate de membri ai consiliului de administrație;
8.6.21. Rezolvarea altor aspecte prevăzute de Legea federală "Despre societățile pe acțiuni".
8.7. Chestiunile referitoare la competența Adunării Generale a Acționarilor nu pot fi transferate la Consiliul de Administrație spre soluționare, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea federală "Despre societățile pe acțiuni".
8.8. Adunarea Generală a Acționarilor nu are dreptul de a lua în considerare și de a adopta hotărâri privind chestiuni care nu se referă la competența sa prin Legea federală "Despre societățile pe acțiuni".
8.9. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor privind chestiunile specificate în clauzele 8.6.2; 8.6.6; 8.6.14 - 8.6.19 ale prezentei Carte vor fi adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor numai la propunerea Consiliului de Administrație.
9.1. Consiliul de Administrație al Societății exercită conducerea generală a activității Societății, cu excepția chestiunilor care țin de competența Adunării Generale a Acționarilor.
9.2. Competența consiliului de administrație include următoarele aspecte:
9.2.1. Determinarea direcțiilor prioritare ale activităților Companiei;
9.2.2. Convocarea adunărilor generale anuale și extraordinare ale acționarilor societății, cu excepția cazurilor prevăzute de articolul 55 din Legea federală "cu privire la societățile pe acțiuni" și de Carta societății;
9.2.3. Adoptarea ordinii de zi a adunării generale a acționarilor;
9.2.4. Determinarea datei întocmirii listei persoanelor care au dreptul de a participa la Adunarea Generală, precum și alte aspecte ce țin de competența consiliului de administrație, în conformitate cu dispozițiile capitolului. VII din Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni“ și legate de pregătirea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor;
9.2.5. Plasarea de către Societate a obligațiunilor și a altor titluri de capital în cazurile prevăzute de Legea federală "Despre societățile pe acțiuni";
9.2.6. Determinarea prețului (valoarea monetară) a proprietății, prețul plasării și răscumpărării titlurilor de valoare în cazurile prevăzute de Legea federală "Despre societățile pe acțiuni";
9.2.7. Achiziționarea de acțiuni, obligațiuni și alte valori mobiliare plasate de Societate în cazurile prevăzute de Legea federală "Despre societățile pe acțiuni";
9.2.8. Recomandări privind cuantumul remunerației și compensațiilor plătite membrilor Comisiei de audit ale societății, care determină valoarea plății pentru serviciile auditorului;
9.2.9. Recomandări privind mărimea dividendului pe acțiuni și procedura de plată a acestuia;
9.2.10. Utilizarea rezervei și a altor fonduri ale Companiei;
9.2.11. Aprobarea documentelor interne ale Companiei, cu excepția documentelor interne a căror aprobare se referă prin prezenta Cartă la competența adunării generale a acționarilor sau la competența organelor executive ale Companiei;
9.2.12. Crearea de sucursale și deschiderea birourilor de reprezentare ale Companiei;
9.2.13. Aprobarea tranzacțiilor majore în cazurile prevăzute în capitolul X din Legea federală "Despre societățile pe acțiuni";
9.2.14. Aprobarea tranzacțiilor prevăzute în capitolul XI din Legea federală "Despre societățile pe acțiuni";
9.2.15 Aprobarea registratorului societății și condițiile contractului cu acesta, precum și rezilierea contractului cu acesta;
9.2.16. Emiterea aspectelor specificate la paragrafele 8.6.2, 8.6.6, 8.6.14 - 8.6.19 ale prezentei Carte la decizia adunării generale a acționarilor;
9.2.17. Alte probleme prevăzute de legea federală "Despre societățile pe acțiuni".
Membrii consiliului de administrație sunt aleși pentru perioada până la următoarea adunare generală anuală a acționarilor societății cu drept de realegere.
17. Completați punctul 9.4 din Carta cu a patra teză, după cum urmează:
Președintele consiliului de administrație trebuie să aibă cel puțin 5 ani de experiență în gestionarea lucrărilor la întreprinderile din industria aeronautică.
18. Suplimentul clauzei 9.5 din Carta cu a doua și a treia teză, după cum urmează:
Decizia Consiliului de Administrație poate fi luată prin vot prin absență. La stabilirea cvorumului ședinței consiliului de administrație și a rezultatelor votului asupra punctelor de pe ordinea de zi, se ține seama de avizele scrise ale membrilor consiliului de administrație ai societății care lipsesc în cadrul ședinței, primite de societate înainte de începerea respectivei reuniuni a consiliului de administrație.
Cvorumul pentru ședința consiliului de administrație este prezența a cel puțin 11 membri aleși ai consiliului de administrație în cadrul reuniunii.
20. Completați secțiunea 10 a Cartei cu punctul 10.5 cu următorul conținut:
10.5. Directorul general este personal responsabil de organizarea muncii și crearea condițiilor pentru protecția secretului de stat în cadrul companiei. CEO al creanțelor în lista de ordine stabilită (gama (poziționează Societatea pentru numirea (alegerea), care trebuie să fie procesate în ordinea de acces la informații ce constituie secret de stat. Numirea (alegerea) în poziția inclusă în lista de mai sus (nomenclatura), fără a emite în procedura de admitere prescrisă pe formularul adecvat este efectuat.
Societatea pentru verificarea și validarea rezultatelor activității sale financiare și economice angajează anual un auditor profesionist, are o licență de a desfășura activități în domeniul auditului general și o licență pentru a lucra cu informații care conțin secrete de stat, care nu au legătură cu interese de proprietate cu societatea, sau acționarii acesteia.
13.2. Comisia de Audit este aleasă de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat până la următoarea adunare generală anuală a acționarilor Societății, în conformitate cu procedura stabilită prin Regulamentul privind Comisia de Audit a Societății. Membrii Comisiei de audit nu pot fi persoane care dețin funcții în organele de conducere ale societății.
13.3. Acțiunile aparținând membrilor Consiliului de Administrație al Societății sau persoane care dețin funcții în organele de conducere ale Companiei nu pot participa la votare la alegerea Comisiei de Audit a Companiei
La reorganizarea, lichidarea Companiei, schimbarea formei de proprietate, schimbarea funcțiilor sau încetarea activității cu informații care constituie un secret de stat, Societatea trebuie să asigure:
· Siguranța acestor date și a transportatorilor acestora prin dezvoltarea și implementarea sistemelor de măsuri ale regimului secretului, protecției informațiilor, contracarării inteligenței tehnice, protecției și siguranței la incendiu;
• Distrugerea, livrarea la depozitul de arhivă, transferul acestor informații în conformitate cu Legea RF "Despre Secretele de Stat".
Trimiteți-le prietenilor: