News публікуться мовою оригіналу
Ce semne indică faptul că aceasta este o companie de o zi? Cum să recunoaștem că firma face "scheme"? Dacă atrageți atenția asupra unor date, puteți expune cu ușurință contrapartidele dezonorante înainte de a încheia o înțelegere cu acestea.
Actuala legislație ucraineană nu stabilește conceptul de "fictivitate" a persoanelor juridice. Deci, chiar instanța nu poate face un verdict adecvat. Prin urmare, întreaga responsabilitate pentru comunicările inconștiente revine conducătorului, avocatului sau contabilului companiei. Deci, ce fel de date ar trebui să includă mai întâi verificarea firmei? În special, acestea sunt:
Să analizăm în detaliu ce informații pot deveni pentru dvs. "balizele" unei contrapărți nesigure.
O inspecție mai profundă a organizației va dezvălui care sunt spațiile pe care le ocupă contrapartea. Se întâmplă că majoritatea activelor companiei sunt titluri de valoare, conturi de încasat. Și spațiile și capacitățile proprii și chiar închiriate nu sunt prezente într-o mină. Ce activitate furtunoasă putem vorbi în acest caz?
Merită, de asemenea, să verificați dacă sediul contrapărții este adaptat tipului activității sale. De exemplu, dacă este angajat în fabricarea de structuri metalice, compania sa nu poate ocupa un birou de 3x4 m în centrul orașului. Și dacă sapi și mai adânc, poți afla că această cameră nu a fost furnizată nimănui ...
Primele persoane ale companiei
În acest aspect, contractorii fără scrupule sunt deseori "străpunși". Chiar și informații despre IP (individuale antreprenor) pentru TIN (numărul de identificare fiscală), primiți astăzi nu este prea dificil, se poate spune foarte mult. În cazul în care o persoană este înregistrată în mai mult de o duzină de companii, probabil de-a face cu un „fondator masiv“ (alternativa lui - un „lider de masă“ și „solicitant de masă“). Suspiciunile provoca, de asemenea, contrapartide ale căror fondator și director - o persoana sau organul executiv se schimbă prea des.
Relațiile cu impozitul
Raportarea fiscală este testul de amploare al responsabilității și integrității contrapărții. Cunoașterea bazei de date TIN a persoanelor fizice (precum și a persoanelor juridice) este foarte populară. Utilizând TIN sau UL, este posibil să aflăm dacă contrapartea furnizează date privind impozitele pe profit sau pe proprietate. Dacă refuză să facă acest lucru, se poate ghici doar cum nu a atras încă atenția Serviciului Fiscal.
Nu trebuie să fii un mare detectiv care să înțeleagă: dacă o companie nu are rapoarte fiscale zero pentru mai multe trimestre, ea construiește "scheme" sau își oprește pur și simplu activitățile.
TIN și verificarea IP este ușor, precum și pentru a obține aceste informații pentru YL. În același timp, pentru a afla dacă contrapartida oferă o declarație TVA. Când transferați banii în conturi bancare fără aceasta, nu puteți face acest lucru, deoarece există riscuri semnificative de suspendare a tranzacțiilor financiare.
Prin urmare, chiar și baza de date cu informații deschise despre contrapartidă poate afișa "locurile" care provoacă suspiciune. Merită să ne amintim că astăzi există o mulțime de companii fictive. Liderul înțelept folosește regula: verificați de șapte ori - odată încheiată tranzacția. Mai ales acum nu ia mult timp datorită unor astfel de servicii automate.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: