Cum să expuneți o companie fictivă - un blog

Cum să expuneți o companie fictivă - un blog

Ce semne indică faptul că aceasta este o companie de o zi? Cum să recunoaștem că firma face "scheme"? Atragerea atenției asupra unor date, este ușor să expuneți contrapartidele dezonorante înainte de a încheia o înțelegere cu acestea.








Camera
O inspecție mai profundă a organizației va dezvălui care sunt spațiile pe care le ocupă contrapartea. Se întâmplă că majoritatea activelor companiei sunt titluri de valoare, conturi de încasat. Și spațiile și capacitățile proprii și chiar închiriate nu sunt prezente într-o mină. Ce activitate furtunoasă poate exista în acest caz?

Merită, de asemenea, să verificați dacă sediul contrapărții este adaptat tipului activității sale. De exemplu, dacă este angajat în fabricarea de structuri metalice, compania sa nu poate ocupa un birou de 3x4 m în centrul orașului. Și dacă sapi chiar mai adânc, poți afla că această cameră nu a fost furnizată nimănui ...


Primele persoane ale companiei
În acest aspect, contractorii fără scrupule sunt deseori "străpunși". Chiar și informații despre antreprenor individual (antreprenor individual) de către TIN (număr de impozit individual), pe care îl puteți obține astăzi, nu este atât de dificil, poate spune foarte mult. Dacă o persoană este înregistrată la mai mult de zece companii, probabil că aveți de-a face cu un "fondator de masă" (alternativele sale sunt "lider de masă" și "solicitant în masă"). Suspiciunile sunt, de asemenea, cauzate de contrapartide, în care fondatorul și șeful sunt o singură persoană sau corpul executiv se schimbă prea des.








Relațiile cu impozitarea
Raportarea fiscală este testul de amploare al responsabilității și integrității contrapărții. Cunoașterea bazei de date a persoanelor fizice (precum și a persoanelor juridice) este foarte populară. Utilizând TIN sau UL, este posibil să aflăm dacă contrapartea furnizează date privind impozitele pe profit sau pe proprietate. Dacă refuză să facă acest lucru, se poate ghici doar cum nu a atras încă atenția serviciului fiscal.

Nu trebuie să fii un mare detectiv care să înțeleagă: dacă o companie nu are rapoarte fiscale zero pentru mai multe trimestre, ea construiește "scheme" sau își oprește pur și simplu activitățile.

INN IP și a verifica astăzi nu este dificil, la fel ca obținerea acestor informații pentru yul. În același timp, pentru a afla dacă contrapartida oferă o declarație TVA. Când transferați banii în conturi bancare fără aceasta, nu puteți face acest lucru, deoarece există riscuri semnificative de suspendare a tranzacțiilor financiare.

Deci, chiar și baza de date cu informații deschise despre contrapartidă poate arăta locuri care provoacă suspiciuni. Merită să vă amintiți că există multe companii fictive pentru ziua de azi. Liderul înțelept folosește regula: verificați de șapte ori - odată încheiată acordul. În plus, astăzi nu este nevoie de mult timp din cauza unor astfel de servicii automate.

Alte știri

Cum să expuneți o companie fictivă - un blog

Scenariul de la YouControl: vă rugăm să faceți clic pe fișierele de mai jos pentru a afla mai multe

Cum să expuneți o companie fictivă - un blog







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: