Procesul de divulgare a informațiilor despre proprietarii efectivi: o problemă pe scară largă, cu un rezultat dubios
Punct de vedere tehnic, deoarece a devenit tradițional pentru țara noastră, metoda de punere în aplicare a pripită de luare a deciziilor, pentru a minimiza procesul de discuții și care vizează un impas (anul trecut) de lucru pe banda rulanta legiferări Rada Supremă a Ucrainei, care urmează să fie de așteptat, a produs o mizerie totală, să întruchipeze în cozi uriașe pentru deregistratoarele de stat care nu sunt în măsură fizic să-și îndeplinească atribuțiile care le sunt atribuite prin lege.
Acum, să înțelegem obiectivele, mecanismele și, cel mai important, rezultatele finale ale procedurii în sine.
În conformitate cu Legea - persoane juridice (indiferent de statutul fondatorilor) trebuie să fie prezentate Gosregistrator, informații cu privire la un anume beneficiar (proprietar beneficiar) afectează funcționarea și conducerea organizației, atât direct, cât și indirect.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 1702-VII (vizând combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului), subiectul monitorizării financiare este:
Se pare că, fără a furniza informațiile necesare, o persoană juridică, în plus față de impunerea unei amenzi, se va confrunta cu probleme financiare (plăți și servicii) și chiar cu amenințarea rezilierii contractelor existente. Având un astfel de "bici", statul speră în mod rezonabil executarea conștiincioasă de către persoanele juridice a cerințelor legii.
Dacă nu pentru un singur DAR. Legislația nu stabilește responsabilitatea pentru furnizarea de informații nesigure (incomplete). Și dacă da, nimic nu împiedică persoanele juridice, care desfășoară, în mod formal, cerințele Legii, pentru a da beneficiarilor finali ai individului (membri sau acționari nominali), pentru a stabili statutul adevărului ca beneficiar final va fi foarte dificil. Ceea ce, în cantitate de absența completă a oricărei alte motivație, capabil să inducă organizația să dezvăluie informațiile necesare, se poate transforma întregul proces într-o formalitate obișnuită, îngropat sub un strat gros de bandă roșie. Care, cu toate acestea, este puțin probabil să surprindă majoritatea participanților implicați.
Nu se știe dacă au vrut-o mai bine, dar sa dovedit ca întotdeauna!
Informațiile prezentate vor fi de interes pentru prietenii și cunoștințele dvs.
Cu sinceritate, Daria I. Yasyr
Trimiteți-le prietenilor: