Foto: Vladislav Lonshakov / Kommersant
Fostul operant al FSB, Andrei Garshin, a fost acuzat de fraudă într-o sumă deosebit de mare. Potrivit anchetatorilor, el a furat din capitalul companiei „Sirius“ aproape 50 de milioane de ruble: sub masca unui bancher promis să transfere facturi în bani fără numerar, dar imediat ce valorile mobiliare au fost în mâna lui, le-a încasat, și a dispărut. Detaliile acestui caz, care ar putea duce la noi dezvăluiri atât foști și actuali angajați ai Securității, recunosc „Lenta.ru“.
"Nici eu, nici CEO-ul lui Sirius nu aveam nici o experiență în calcularea facturilor. A trebuit să le transferăm cu promptitudine în fonduri non-cash - și m-am întors pentru ajutor unui om pe nume Mihail. Nu era prietenul meu - acest lucru este pur și simplu un contact de lucru, el uneori ma consultat cu privire la aspectele juridice, și se recomandă acest timp pentru a merge la un anumit Dmitri, care sa prezentat ca un angajat al uneia dintre marile bănci. Acest lucru ar putea ajuta firma noastră, "- a declarat victima Artem Kuznetsov.
Sa întâlnit cu Dmitri într-unul din cafenelele capitalei. Este bine îmbrăcat, puțin peste 30 de ani. El a susținut destul de profesional și ocazional să pună pe birou o insigna magnetică a unei organizații de credite solide pentru angajații cu normă întreagă. Bineinteles, el este gata sa ajute societatea "Sirius" sa ia in calcul facturile.
"Cineva chiar sa apropiat și l-a salutat, chemând numele," - își amintește Kuznetsov.
"După încheierea tranzacției, angajatul băncii urma să primească alte 1,5 milioane de ruble. Se părea că totul merge conform planului ", spune Kuznetsov.
Povestea lui Artem Kuznetsov, care a suferit în cazul unei fraude
"M-am întors spre Mikhail, care ma adus cu Dmitri. El a spus mai întâi că a existat un fel de neînțelegere și apoi a dispărut în același mod ca protegele lui. Am început să aflu soarta facturilor și am aflat cu groază că toți au fost răscumpărați. Cineva a primit pentru noi aproape 44 de milioane de ruble, plus încă 1,5 milioane, acordat lui Dmitri ca un avans. Cu toate acestea, autoritățile de aplicare a legii au aflat curând că nu a fost Dmitri, ci cineva Andrei Garshin ", spune Alexei Kuznetsov.
Garshin avea cu adevărat ceva de-a face cu sfera bancar, deși nu așa cum sugera Kuznetsov. Fostul detectiv de pe linia de a proteja ordinea constituțională a departamentului FSB pentru companie, el a fost forțat să retras din corpurile după ce suspectate conducerea sa în organizarea site-ului obnalnoy. Găsit în experiența FSB, Garshin a găsit rapid aplicația: a câștigat pe antreprenori, apărând ca un bancher.
Din cauza pierderilor financiare imense, compania "Sirius" se afla pe punctul de a falimenta. Garshin a fost convocat să efectueze acțiuni de investigare în cadrul OMVD din districtul Kuntsevo, dar cu siguranță nu a apărut. Potrivit investigației, suspectul ar putea să recupereze încasările printr-o rețea de firme de o zi și să le aducă într-o zonă offshore din Cipru. El a fost declarat o listă federală dorită.
Andrei Garshin la o întâlnire cu Kuznetsov rănit
Foto: Artem Kuznetsov
După cum sugerează operativii, bancherul fals nu a acționat singur. Potrivit unei surse apropiate investigației, Garshin ar putea face parte din grupul criminal, care a constat din foști membri ai securității statului. Una dintre figurile proeminente din această companie ar putea fi Serghei Șișakov, fost colonel al FSB din Moscova și din regiunea Moscovei, condamnat pentru sechestrarea raiderului.
Shishakov sa mutat la Moscova de la Yaroslavlul său nativ și a intrat în Academia Serviciului Federal de Securitate al Rusiei. Potrivit unei surse în agențiile de aplicare a legii, a contribuit la mai multe cariere de succes o căsătorie de succes: mama-in-lege a lucrat ca un dentist într-un spital privat și tratați mulți oficiali de rang înalt cu KGB-ul. Ea a rostit un cuvânt despre ginerele ei și Serghei Șișakov a reușit să devină angajat al FSB în regiunea capitalei.
El ia fost încredințat linia de apărare a sistemului constituțional și, în mod specific, direcția sportivă. Printre altele, Shishakov a fost responsabil de stadionul Dynamo, iar în acei ani a existat cea mai mare piață de îmbrăcăminte. Potrivit datelor operaționale, Shishakov treptat a preluat controlul asupra umbrei piețelor financiare purice. El a fost capabil să se apropie de conducerea FSB din regiunea metropolitană: un ofițer în devenire, a participat în mod repetat la concursuri departamentale în lupta neinarmata și iubitor de pescuit, a atras superiorii.
Și-a rezumat pasiunea pentru o viață frumoasă. Cumpărând un jeep scump Mercedes-Benz GL, a făcut-o în orice mod posibil. De mai sus, astfel de posturi nu a fost aprobat și de doi ani trimis într-o călătorie de afaceri în Republica Cecenia.
Tot patratul a apartinut omului de afaceri Otari Kobakhidze, fondatorul si proprietarul intreprinderii de patiserie "Toma", care lucra la Moscova si alte orase rusesti. La un moment dat, Kobakhidze a avut probleme în familie și a fost forțat să se îndepărteze temporar de conducerea afacerii, trecând prin conducerea conducerii lui Marina Vladimirskaya. Din moment ce a intrat într-un acord de raideri primite de la originalele sale privind societatea a făcut modificări pentru a le documente prin tastarea în gestionarea propriei lor, am avut o re-înregistrare și de a vinde clădirea la Street Internațional pentru două milioane de dolari - în 2-3 ori mai mic decât prețul de piață. După ce a aflat despre înșelătorie, Otari Kobakhidze a solicitat agențiilor de aplicare a legii și, doi ani mai târziu, și-a redobândit controlul asupra clădirii și asupra firmei "Tom".
Potrivit anchetatorilor, Shishakov a fost unul dintre cei trei mediatori, care au raportat cu privire la vânzarea de bunuri imobiliare adjunct al Dumei de Stat, Denis Voronenkova, care ar fi oferit 2 milioane de $ pentru costul de a construi un om de afaceri cinci milioane de dolari Vitaly Kachura. Aceasta, la rândul său, pentru a face legătura vizibilă tranzacție atrase avocat Vitaly Chaban.
În cursul procesului, Andrey Garshin a dat caracterizarea personalității lui Serghei Șișakov la cererea de protecție.
În verdictul de față există un alt personaj interesant pentru ancheta actuală - Grigori Emelyanov.
Fiul părinților bogați, Grigory Emelyanov, după institutul sa alăturat departamentului FSB din districtul de nord al capitalei, unde a întâlnit-o pe Shishakov. După cum cred operatorii, ambele aveau interese pe piața stadionului Dynamo. Afacerile de la Emeljanya au mers pe munte - judecând că în curând va avea un autoturism off-road Mercedes-Benz GL (ca și partenerul său).
Foto: Vitaly Belousov / RIA Novosti
Cazul penal al unui accident teribil a fost întrerupt în mod misterios. Dar cariera nu a fost deja salvată. Potrivit unei surse din cadrul agențiilor de aplicare a legii, Yemelyanova a fost suspendată din activitatea operațională și transferată serviciului în arhiva departamentului FSB din regiunea capitalei. Mai târziu, după ce a părăsit FSB, Yemelyanov a mers să lucreze în prefectura din districtul de vest al capitalei, unde a supravegheat problemele pieței de consum.
Anunțat în căutare de mașini, care au fost listate pentru Garshin. Porsche Boxster de lux a fost reținut în curând de ofițerii DPS. Cu toate acestea, anchetatorii care s-au grabit la scena nu au găsit șoferul acolo.
„Garshin a trebuit să sun pe cineva să vină două Toyota Land Cruiser 200 (informații proprietar la dispoziția victimei), introdusă de către ofițerii din cadrul Serviciului de Securitate Federal Company, a prezentat certificatul oficial și a început să alunge ofițeri de poliție de trafic. În acest moment, șoferul Porsche a dispărut ", - spune Kuznetsov. În mașină era doar familia Garshina.
O sursă apropiată de anchetă nu exclude faptul că Garshin ar putea fi vital pentru complicii săi, deoarece el a controlat fluxurile financiare ale grupului. De aceea au fost făcute eforturi pentru ca el să rămână în libertate. De asemenea, a considerat că versiunea Garshin a încercat să pună presiune asupra Shishakov amenințat de a compromite publicitate și informare Emelyanov sale (este vorba despre accidente mortale accidente nefaste).
"Știu de la poliție că Garshin avea un coridor verde prin aeroporturile din Minsk și Astana, chiar și atunci când trecea printr-un suspect în cazul fraudelor. Cu toate acestea, în Belarus a fost reținut. Am fost luați la Vnukovo, iar după el a venit pe același Toyota Land Cruiser 200 ", - spune Kuznetsov. Potrivit lui, cei care s-au prezentat ca ofițeri și au prezentat certificate, au insistat ca Garshin să fie transferat "în interesul securității statului". Au dispărut de la departamentul de linie de la aeroport, de îndată ce agentul de serviciu a preluat telefonul pentru a contacta ofițerul FSB de la serviciu.
În dorința lor de a ieși dintr-o situație amenințătoare, complicii persoanei investigate de Garshin pot merge foarte departe, Kuznetsov este sigur.
Un oaspete neinvitat la intrarea în casă unde locuiește avocatul rănitului Artem Kuznetsov
Foto: Artem Kuznetsov
Pe aparatul de fotografiat puteți vedea cum tânărul intră în clădire prin parcare, merge la podea. Un obiect metalic care seamănă cu o articulație de alamă care era în mâinile lui, a reușit să-l arunce înainte de sosirea poliției.
Serviciul de presă al poliției din capitală, "Lente.ru", a confirmat faptul că a inițiat o procedură penală împotriva lui Garshin, dar nu a împărtășit detaliile referitoare la secretul anchetei. O sursă din cadrul agențiilor de aplicare a legii a declarat că lui Garshin i sa acordat o măsură preventivă sub formă de arest la domiciliu. Trebuie remarcat că imediat după detenția fostului agent operativ FSB, Shishakov a apărut cercetătorului și și-a anunțat dorința de a depune mărturie în apărarea fostului său coleg. El a fost martor la modul în care Garshin ia dat lui Kuznetsov o parte din bani.
Cu toate acestea, această versiune nu a făcut o impresie specială asupra anchetatorilor - rolul a fost jucat de faptul că în protocol el a ascuns convingerea sa.
Potrivit "Lentee.ru", cazul penal al fraudei, care figurează pe Garshin, în viitorul apropiat, poate fi transferat la Direcția Principală de Investigare a GU MVD de la Moscova. După cum știți, această unitate se ocupă de crime grave, cele mai multe dintre ele fiind comise în cadrul grupurilor organizate. Prin urmare, ar putea avea loc în curând noi arestări.
Alexey Steinert
Ivan Petrov
Trimiteți-le prietenilor: