Deci, când primiți un permis de ședere sau un al doilea pașaport al unui stat străin, începeți viața la un nivel complet diferit, iar punerea în aplicare a plăților internaționale în diferite valute vă devine cunoscută.
De aceea, în acest articol vom examina caracteristicile și opțiunile pentru punerea în aplicare a plăților internaționale, precum și opțiunile pentru instrumentele financiare care ne permit să realizăm și să accelerăm realizarea obiectivelor stabilite atunci când efectuăm transferuri în străinătate.
Ce este necesar pentru a transfera bani în străinătate?
Dacă transferați o sumă mare de bani în străinătate, nu de la rudele dvs. apropiate, fiți pregătiți să furnizați dovada originii legale a fondurilor. În plus, banca vă poate cere să furnizați contracte și facturi dacă transferul către o bancă străină va avea loc dintr-un cont corporativ din cadrul companiei dvs.
Dacă intenționați să transferați o sumă mare de bani în contul dvs. personal în străinătate, banca vă poate cere un certificat de la serviciul fiscal pentru a verifica, de asemenea, legalitatea originii fondurilor.
Pe lângă numerarul și informațiile detaliate ale beneficiarului într-o bancă străină, trebuie să aveți și un cont bancar în țara de unde plănuiți să vă trimiteți plata. Instituțiile financiare foarte rar permit plăți internaționale dacă nu sunteți client al acestei bănci. Acest lucru se datorează politicii de securitate pentru implementarea tranzacțiilor monetare în afara unui stat.
Cum de a transfera bani de la banca rusă?
O bancă străină poate solicita nu numai detalii suplimentare cu privire la plata, și de exemplu, chiar și dovada că persoana care efectuează plata nu funcționează pentru o companie care se află sub sancțiuni, precum și orice persoană juridică este o contraparte a acestei persoane.
În afară de el însuși deschiderea conturilor externe a procesului pentru cetățenii ruși a devenit mai mult decât înainte, în cazul în care, înainte de deteriorarea relațiilor internaționale ale băncilor străine au aderat la procedurile clasice de identificare a clientului, în cadrul „cunoașterea clientului“ procedurile (KYC), și a deschis un cont în câteva săptămâni, atunci acum băncile străine cheamă toate organizațiile care s-au dovedit a fi un potențial client din Rusia.
Acest lucru sugerează că multe bănci străine se tem de o cooperare strânsă și activă cu clienții din Rusia. Lucrul este încă în cazurile tot mai frecvente de suspendare a activităților bancare ale băncilor străine care au avut afaceri cu clienți bogați ruși. amenzi enorme, riscul de pierdere a licenței, afectarea reputației, și așa mai departe, toate băncile străine face dublu-a verifica clienții lor din Rusia la deschiderea de conturi, și, desigur, punerea în aplicare a plăților transfrontaliere în numele clienților în acest segment.
Cum efectuează băncile străine plăți rusești?
În ciuda riscului imens asociat cu clienții ruși, probabil exagerat de mass-media occidentală, băncile străine încă nu doresc să-și piardă complet clientul rus.
Pentru a face acest lucru, băncile mari și profesionale au decis pur și simplu să trimită mai multe forțe pentru a verifica toate plățile care au o legătură cu Federația Rusă. De fapt, conformitatea occidentală a crescut de trei ori.
Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncăm totul numai pe deteriorarea relațiilor internaționale dintre Federația Rusă și alte țări. De fapt, acum există un proces global de dezamăgire, al cărui scop este transparența maximă, iar acest lucru nu trebuie uitat.
Legea americană FATCA a forțat multe instituții financiare să-și schimbe procedurile de verificare a clienților și să consolideze această direcție pentru a îndeplini cerințele americane, astfel încât clienții ruși au completat doar imaginea de ansamblu.
Cum să transferați bani într-un cont străin?
Pe lângă transferul clasic de bani prin transfer bancar dintr-un cont într-un cont străin, există și alte posibilități.
Transfer de la card la card
Una dintre cele mai comune modalități de a transfera fonduri către un cont străin este transferarea banilor de pe card către card. Această operațiune este posibilă prin intermediul băncii de internet în care aveți un cont de card și o cartelă. De asemenea, această operațiune este posibilă printr-un ATM sau un terminal de plată. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să cunoașteți numărul cardului destinatarului.
Sistem electronic de transfer
Există, de asemenea, instituții financiare alternative care vă permit să transferați o sumă limitată de fonduri în străinătate fără identificarea detaliată și detaliile plății.
Sistemele electronice, cum ar fi PayPal, WebMoney, MoneyGram și așa mai departe vă permit să plătiți rapid pentru bunuri și servicii, precum și transferul banilor în străinătate. Dar aici sunt niște nuanțe. De exemplu, pentru cetățenii ucraineni, PayPal nu permite tranzacții de la un utilizator la altul, ci numai plăți pentru bunuri și servicii. La rândul său, WebMoney vă permite să efectuați tranzacții în străinătate și în diferite valute, dar acest serviciu este foarte scump.
Pentru a transfera cu succes de bani într-un cont bancar străin aveți nevoie de o bancă de încredere, care vă va permite să efectueze o tranzacție în străinătate, procedura pentru tine si plata de identificare va fi în termen fezabil. Dar este chiar mai ușor dacă dețineți deja un cont străin care vă va permite să transferați bani în contul dvs. bancar străin fără probleme și permanent în cadrul afacerii dvs. sau pentru plăți private.
Pentru informații detaliate despre posibilitățile de deschidere a unui cont străin, vă rugăm să contactați specialiștii Grupului Offshore Pro. și puteți deveni nu numai proprietarul unui instrument convenabil pentru gestionarea fondurilor, ci și mecanismul de bază pentru protejarea activelor. Contactul nostru direct [email protected].
Citiți alte articole interesante ale portalului Offshorewealth.info:
Ajutați ca portalul nostru să fie și mai detaliat, relevant și util pentru dvs. și afacerea dvs.
Articole similare
-
Transferul de bani către un deținut într-o colonie - fsin-24
-
În detrimentul traducerii de credit din rusă în engleză, traducerea rusă în engleză
Trimiteți-le prietenilor: