Băncile atunci când primesc documente pentru deschiderea p / cont pentru persoanele juridice au început să ceară furnizarea de „scrisori de recomandare“ sau scrisori de reputația de afaceri a organizației de parteneri, contractori, organizațiile care doresc să fie servit în bancă. Acest lucru se datorează înăsprirea cerințelor Băncii Centrale și de Serviciul Federal de monitorizare financiară în zona de identificare a clientului pentru service.
Băncile trebuie să-și cunoască clientul. Astăzi nu este suficient să se furnizeze un pachet de documente constitutive, este necesar să se demonstreze băncii că clientul nu participă la contracararea legalizării încasărilor din crimă și finanțarea terorismului. Și băncile încep să lucreze la studierea potențialului client, inclusiv prin studiul cercului de parteneri.
O modalitate este de a obține o scrisoare de la client despre reputația sa de afaceri. De regulă, nu există un formular standard pentru aceste scrisori. Cu toate acestea, există o serie de cerințe, aderarea la care este binevenită de bănci.
Deschideți eșantionul "Scrisoare de recomandare către bancă pentru deschiderea unui cont" (doc)
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: