175qypiilbjg a scris (a) 2 mln.A :? Pot să confirm faptul că în cazul în care banii am fost dat când am făcut o traducere a persoanei fizice la contul meu, de asemenea, nu au nevoie de docuri, propria cheltuială, eu nu sunt pe cineva să furnizeze, acest lucru este înălțimea de imbecilitate
da 115-FZ
docurile vor fi cerute de cel care a pus
mai puțin de 100 000 r prima operațiune și reaprovizionarea ulterioară este mai mică de 600 000r atunci probabil că nu vor exista întrebări
woin. 04.05.17 03:21 (răspuns pentru: Yellow Regret)
Yellow Regret a scris: acolo, bineînțeles, totul nu este simplu, toate tranzacțiile cad, dar multe, plus băncile în scopul securizării, pot lua măsuri suplimentare pentru a nu respecta cerințele 115-FZ - un motiv comun pentru revocarea licențelor
Neplăcut, desigur. Dar de multe ori mă ocup de eliminarea și completarea unor sume mari, nu au existat probleme. Pah-PAH-HTP.
Regretul galben. 05/02/17 19:12 (răspunsul la: 175qypiilbjg)
175qypiilbjg a scris (a) 2 mln.A :? Pot să confirm faptul că în cazul în care banii am fost dat când am făcut o traducere a persoanei fizice la contul meu, de asemenea, nu au nevoie de docuri, propria cheltuială, eu nu sunt pe cineva să furnizeze, acest lucru este înălțimea de imbecilitate
dacă deschideți personal un cont în numele dvs. și depuneți personal acești bani, atunci nu ar trebui să existe probleme
lemonlime. 05/02/17 16:27 (răspuns pentru: 175qypiilbjg)
175qypiilbjg a scris (a) 2 mln.A :? Pot să confirm faptul că în cazul în care banii am fost dat când am făcut o traducere a persoanei fizice la contul meu, de asemenea, nu au nevoie de docuri, propria cheltuială, eu nu sunt pe cineva să furnizeze, acest lucru este înălțimea de imbecilitate
Puteți transfera dacă rudele întrebărilor nu ar trebui să fie și totul este bine acolo. 2 ndfl cere de obicei. dar suma este mică și, odată, nu cred că va fi de interes pentru cineva
175qypiilbjg. 05/02/17 16:13 (răspuns pentru: lemonlime)
lemonlime a scris: căutați ceea ce numiți o sumă mare. la maximum vi se va da o cerere pentru prezentările despre natura zilei. Dacă doriți ca cineva să vă închirieze contul pentru operațiuni discutabile, nu sunt foarte de acord. Și acolo puteți să vă vedeți singuri.
2 mln.A Pot să confirm faptul că în cazul în care banii am fost dat?) Dacă am face un transfer de la persoane fizice la contul meu, de asemenea, nevoie de docuri? Nu, contul meu nu va fi cineva care să furnizeze, este înălțimea de imbecilitate
lemonlime. 02.05.17 15:28 (răspunsul la: 175qypiilbjg)
175qypiilbjg a scris: Vsmysle că nu le pot folosi? Atunci când se retrag o sumă mare, ei întreabă de unde a venit de la asta?
căutați ceea ce numiți o sumă mare. la maximum vi se va da o cerere pentru prezentările despre natura zilei. Dacă doriți ca cineva să "închirieze" contul dvs. pentru operațiuni discutabile, nu sunt foarte de acord. Și acolo puteți să vă vedeți singuri.
lemonlime. 05/02/17 15:24 (Răspundeți la: Yellow Regret)
Regretul Galben a scris (a): operațiune în valoare de 600 mii sunt supuse controlului în conformitate cu legea privind contracararea legalizarea veniturilor din activitatea infracțională și finanțarea terorismului, și poate reduce cantitatea de control, dar nu este interzis prin lege de la 600 - un control obligatoriu
600 este un schimb, și prima cifră de afaceri a contului, imobiliare-3 milioane de trafic altele nu atrage atenția, chiar dacă nu par neobișnuit (acestea sunt, de asemenea, descrise, nu-mi amintesc numărul de doc). Apoi da off-shore, înșelătoare, încasarea. Amintiți-vă doar pentru cele neobișnuite. Pentru amenzi obligatorii). Dar este palpabil.
acolo, bineînțeles, nu este clar, toate tranzacțiile cad, dar multe, plus băncile în scopul asigurării, pot lua măsuri suplimentare
nerespectarea cerințelor 115-FZ - motivul comun pentru revocarea licențelor
în Rusia trăiesc
Arătați bine 115-FZ
Ei bine, nu tot ceea ce știi și nu e critic pentru tine dacă conduci un stil de viață respectabil. Banca nu are dreptul să solicite documente justificative și să vă anunțe despre măsurile de control. 115-fs totul descrie, nu este un secret.
da, nu există astfel de restricții. N-am fost niciodată interesat de nimeni. și că aproximativ 600 de mii și mai sus - de control obligatoriu, nu există astfel de. a deschis un cont cu depozit numerar mai mult de 1 milion de ruble, a făcut transferuri pentru a achiziționa bunuri imobiliare mai mult de 2 milioane pentru un transfer - nimeni nu este interesat. inclusiv în economii există contribuții frecvente de sume mari la cont nu în numele meu (și nu pe rudele și omologii mei) - nu au existat niciodată întrebări. poate că, dacă vorbim despre 100 de milioane, atunci da (și apoi cel mai probabil, dacă acest lucru este sistematic, nu o dată)
woin. 05/01/19 19:20 (Răspundeți la: Yellow Regret)
Regretul Galben a scris (a): operațiune în valoare de 600 mii sunt supuse controlului în conformitate cu legea privind contracararea legalizarea veniturilor din activitatea infracțională și finanțarea terorismului, și poate reduce cantitatea de control, dar nu este interzis prin lege de la 600 - un control obligatoriu
Ce nonsens. Prima dată când aud acest lucru. Am 2 milioane în cont. Apoi, pe 700 mii Aceasta sosire bruscă pe un milion. În fiecare zi marea circulație a resurselor financiare. Timp de 5 ani, nimănui nu-i pasă de unde am primit asta. Și la ce voi cheltui banii. Locuiți în ce țară. prima dată când aud acest lucru.
Articole similare
-
De câte ori puteți lua o ipotecă unei persoane, un creditor - 2019
-
De câte ori pot lua o ipotecă pentru locuință (ipotecă) - o persoană, într-o bancă de economii,
-
De la 80 la 1200 de ruble pentru ce sumă puteți părăsi aeroportul "emelyanovo"
Trimiteți-le prietenilor: