Instrucțiunea a stabilit o nouă procedură de depunere a documentelor de control al băncilor în valută autorizate și informațiile referitoare la punerea în aplicare a operațiunilor de schimb valutar, precum și alte politici (de închidere, re-înregistrare) a pașapoartelor de tranzacție, axat pe fluxul de documente electronice între bănci și clienții lor.
Instrucțiuni de acțiune se aplică nerezidenților și rezidenților persoane juridice și persoane fizice - antreprenori individuali și persoane fizice angajate în practica privată, în modul prevăzut de legislația Federației Ruse.
Modificările introduse de Instrucțiune:
- Lista contractelor (motivele) pentru care este necesar să se execute un pașaport de tranzacție, în special prin contracte de agenție și contracte de comision
- Formulare noi de formulare de pașaport de tranzacție, certificate privind documentele justificative, anchete privind tranzacțiile valutare și termeni noi pentru depunerea documentelor de control valutar către bancă
- Se stabilește procedura de informare a rezidenților cu privire la bancă:
- cu privire la termenul preconizat de primire a veniturilor din export în cazurile de expediere a mărfurilor / serviciilor pentru exporturi
- despre termenii preconizați de import de bunuri / servicii în cazul plăților în avans în contracte
- A fost stabilită o cerință pentru a solicita rezidentului să depună o cerere de închidere a pașaportului de tranzacție atunci când toate conturile de decontare din bancă sunt închise
- Procedura de acordare și prelucrare a unui pașaport de către un rezident al unei tranzacții și un certificat de tranzacție valutară în efectuarea tranzacțiilor valutare a fost modificată:
Referința tranzacției valutare
* Conform cursului de schimb oficial al valutelor străine față de rubla, Banca Rusiei la data încheierii contractului (contractul de împrumut), sau în cazul în care rata de valute străine față de rubla nu este stabilită de Banca Rusiei, la cursul de schimb al valutelor străine stabilite prin alte mijloace recomandate de Banca Rusia, sau în cazul unor modificări în valoarea obligațiilor contractuale (contractul de împrumut) la data ultimelor modificări (adăugiri) la contract (contractul de împrumut), care prevede o astfel de schimbare
- Lista codurilor de tipuri de operațiuni valutare se modifică și se completează
- Anulat Informații despre primirea monedei Federației Ruse
- De la data intrării în vigoare a instrucțiunilor de rezident are dreptul de a închide pașaportul de tranzacție eliberat anterior în temeiul contractului de credit, totalul pasivelor la data intrării în vigoare a regulamentelor nu depășește echivalentul american de 50 de mii. USD. La rata valutelor străine față de rubla la data împrumutului contract sau în cazul unei modificări a valorii obligațiilor contractului de împrumut de la data încheierii ultimelor modificări (suplimente) care prevăd astfel de modificări
Noi forme de documente pentru controlul valutar vor fi afișate pe această pagină a site-ului.
Pașaportul tranzacției din contract (contract de împrumut), executat înainte de intrarea în vigoare a Instrucțiunii, este valabil până la închiderea sa și nu necesită reînregistrare. Re-înregistrarea pașaportului de tranzacție se efectuează în conformitate cu Instrucțiunea în cazul în care se efectuează modificări în contract.
Departamentul de control valutar
BC "Investtorgbank" (PJSC)
Activitatea economică externă a băncii vizează extinderea în continuare a operațiunilor valutare, dezvoltarea serviciilor existente și oferirea de noi tipuri de servicii.
Banca efectuează toate tipurile de așezări internaționale sub formă de transfer bancar, acreditiv, colectare curată și documentară. Prezența unei rețele largi de bănci corespondente în străinătate, precum și participarea la sistemul S.W.I.F.T. permite Băncii să efectueze aceste operațiuni la cel mai mic cost și în cel mai scurt timp posibil.
BC "Investtradebank" (PJSC) emite garanții bancare pentru contractele de comerț exterior și asigură plata plăților vamale către clienți.
Banca activează în mod activ cu valute liber convertibile și valute care au o conversie limitată.
OJSC „Investtradebank“ (PJSC) este implicat în MICEX, Banca operează un sistem REUTER abuzive. activ efectuate operațiuni cu dolarul american, euro, hrivna ucraineană, ruble belaruse, tenge kazahi, serviciile sunt disponibile pentru a lucra cu lira sterlină, yenul japonez și alte valute străine.
Executarea controlului valutar în BC "Investtradebank" (PJSC)
Acționând pe teritoriul Federației Ruse, restricții de schimb valutar joacă un rol important în formarea de noi relații economice și vizează în principal asigurarea securității economice, creșterea economică durabilă, reducerea inflației și în cele din urmă pentru a consolida poziția țării în comunitatea internațională.
OJSC „Investtradebank“ (PJSC), fiind una dintre cele mai importante bănci din Federația Rusă, în conformitate cu legislația valutară actuală a controlului valutar asupra tuturor operațiunilor de schimb valutar efectuate prin includerea contractelor de comerț exterior, de credit și contracte de împrumut, precum și pentru operațiunile de schimb valutar , efectuate pe tranzacții necomerciale.
Specialiștii înaltă calificați ai BC "Investtradebank" (PAO) oferă consultanță gratuită clienților băncii în orice etapă a tranzacțiilor lor. Folosind recomandarea calificată permite clienților băncii să încheie contracte în condiții conforme cu normele legislației monedei, iar după încheierea de acorduri pentru a împiedica operațiunile de schimb valutar în încălcarea ordinii stabilite și pentru a evita o mulțime de probleme legate de executarea obligațiilor contractuale, precum și procedura de control al monedei.
O gamă completă de servicii de control valutar se efectuează de toate birourile suplimentare ale sediului central și ale sucursalelor BC "Investtradebank" (PAO).
Principalele avantaje ale BC "Investtradebank" (PAO) în domeniul controlului valutar
- Evaluarea înaltă a activității BC "Investtradebank" (PAO) ca agent de control al schimburilor valutare de către organele de reglementare valutară și de control valutar.
- Controlul Experți de schimb OJSC „Investtradebank“ (PAO) participă periodic la seminarii speciale și cursuri de instruire desfășurate de Banca Rusiei și a altor departamente privind reglementarea valutară și controlul valutar. De asemenea, angajații băncii se angajează în bănci străine.
- Cooperarea pe termen lung și un sistem bine stabilit de relații cu organele de control valutar ale Federației Ruse.
- Asistență în rezolvarea problemelor cu Banca Rusiei și Comitetul de Stat pentru Vamă al Federației Ruse, oferind consultanță în pregătirea clienților pentru apeluri adresate agențiilor desemnate.
- Acordarea către clienții băncii a consultărilor gratuite cu privire la aspectele legate de controlul valutar, inclusiv în cursul elaborării tranzacțiilor complexe în domeniul activității economice externe.
- Executarea rapidă a documentelor de control valutar în conformitate cu actele de reglementare ale Băncii Rusiei.
- Informarea periodică și în timp util a clienților Băncii cu privire la toate modificările aduse legislației valutare actuale a Federației Ruse.
- Ședințe și seminarii regulate pentru clienții băncii.
- Cursurile competitive ale comisiei bancare pentru desfășurarea activității BC "Investtradebank" (PAO) funcționează ca agent de control valutar. Posibilitatea de a aplica tarife preferențiale pentru clienții VIP.
Controlul valutar și înregistrarea pașapoartelor de tranzacții de import și de export
BC "Investtradebank" (PAO), care este un agent de control valutar, efectuează:
- deservirea oricaror contracte economice externe (bunuri, lucrari, servicii, activitate intelectuala);
- înregistrarea pașapoartelor de tranzacții la contractele de export și de import;
- înregistrarea pașapoartelor de tranzacții în cadrul contractelor de împrumut (contracte de împrumut);
- consultări ale clienților Băncii cu privire la problemele de control valutar;
- consultările clienților Băncii cu privire la tranzacțiile valutare în conformitate cu legislația valutară, pentru a evita impunerea de sancțiuni de către organele de control valutar.
Operațiunile de tranzit sunt emise persoanelor juridice și persoanelor fizice (înregistrate ca antreprenori individuali) în baza contractelor încheiate cu nerezidenți în valută străină și în ruble. Înregistrarea pașaportului tranzacției la contractele de import și export este necesară pentru client pentru vămuirea mărfurilor și efectuarea plăților. Gestionarea tranzacțiilor valutare verifică corectitudinea întocmirii pașaportului de tranzacție de către client și conformitatea acestuia cu termenii contractului și cu cerințele legislației valutare.
Pentru înregistrarea tranzacțiilor pașapoarte pentru contracte de comerț exterior sau acorduri împrumutul de client depus la Banca originalul și copia contractului, prima certificată prin semnătura și ștampila clientului pe card cu mostre de semnături și două copii ale pașaportului tranzacției.
Pașapoartele de tranzacții executate de către Bancă în termen de trei zile lucrătoare, cu toate acestea, dacă este necesar, Banca efectuează operațiuni de pașapoarte de urgență de comun acord cu clientul într-o perioadă scurtă de timp.
La cererea clientului, Banca evaluează contractele de contracte de export-import pentru a respecta cerințele legislației valutare. Acest serviciu este gratuit.
Documente depuse la Commercial Bank Investtorgbank (PAO) în scopul controlului valutar
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: