Găsiți o contrapartidă pentru TIN: de ce nu puteți ignora testul partenerului potențial + 8 semne caracteristice de înșelăciune + 4 servicii care vă vor ajuta să verificați NNN-ul viitorului partener.
Pentru a afla cât de fiabilă este viitorul dvs. partener și pentru a verifica dacă acesta îndeplinește obligațiile față de partenerii anteriori, este necesar să găsiți o contrapartidă pentru TIN în serviciile publice disponibile.
Ce va da? Cel puțin, informații complete despre organizație, care vor reduce deja riscul de cooperare cu acesta.
În întreprinderile mari, în acest proces sunt implicate întregi departamente.
În țara noastră, o mică afacere este obligată să efectueze o inspecție proprie a INN al contrapărții.
Dar statul este o persoană interesată în acest proces, prin urmare, pentru a simplifica procedura, au fost create servicii pentru a găsi viitorul partener TIN.
Ce trebuie să știți înainte de a semna un contract cu o contrapartidă?
Înainte de a încheia o afacere cu o persoană, este absolut necesar să-i găsiți firma prin TIN cu ajutorul serverelor disponibile.
Aceste acțiuni vor contribui la evitarea problemelor legate de cooperarea cu firme dubioase.
În plus, toate serviciile enumerate în articol sunt disponibile gratuit. Asta este, testul va necesita doar 10-15 minute de timp.
Ce riscuri de cooperare cu o contrapartidă inconsistentă pot fi identificate în timpul verificării?
Există o amenințare să rămână fără fonduri pentru produsul livrat sau să pierdeți avansul pentru bunuri.
Pentru IP-urile și companiile mici, care depind de oportunitatea primirii produsului sau de plata acestuia, această nerespectare a acordurilor din partea partenerilor se poate transforma într-un eșec pentru afaceri.Atunci când un companion este identificat, puteți afla cât timp își are compania sau compania pe piață.
Adesea, firmele care lucrează timp de mulți ani sunt destul de sensibile la propria lor reputație și nu o vor risca din cauza unei singure tranzacții.Dacă decideți să găsiți o contraparte folosind DCI și a constatat că acesta are unele probleme cu legea, aceasta se va reflecta în proiectarea deducerii fiscale și caracterul rezonabil al cheltuielilor pentru afaceri.
Desigur, nu puteți verifica viitorul partener. De exemplu, legislația nu reglementează procesul de control obligatoriu al unei părți.
Dar alegerea unui partener se află exclusiv în întreprinderea în sine. Și va trebui să răspundeți și pentru consecințele negative.
Pentru că merită să nu regreți o jumătate de oră de timp și să dați seama cum să găsiți un partener viitor de către TIN.
Semnele caracteristice ale înșelăciunii din partea contrapărții
Ce semne ar trebui să fie deosebit de alarmate când decideți să găsiți o firmă de către TIN?
- Întreprinderea a fost creată destul de recent.
- Interconectarea densă a doi actori (diferite întreprinderi), care depind în mod unic unul de celălalt (un semn de scheme frauduloase pentru "spălarea banilor").
- Episodul de tranzacționare a unei contrapărți verificate.
- "În spatele umerilor" partenerului doar 1-2 tranzacții (mai ales ciudat dacă compania a fost înregistrată de mult timp).
- La înregistrare, un permis de ședere este indicat într-o altă țară sau regiune.
- Există unele probleme cu serviciul fiscal.
- Toate tranzacțiile cu numerar au fost efectuate cu ajutorul unei singure bănci (această caracteristică ar trebui alarmată numai în legătură cu alte semne suspecte).
- Un număr mare de intermediari în proiectarea cooperării.
Merită să înțelegem că niciunul dintre cele 8 puncte de mai sus nu poate defini în mod clar frauda unei persoane.
Dar pentru parteneri, acest lucru poate servi ca un clopot, ceea ce vă va face să tratezi foarte atent planificarea tranzacției.
Pe baza acestor factori, este posibilă și efectuarea unei verificări mai aprofundate a contrapartidei dvs. decât prin intermediul resurselor online (de exemplu, prin depunerea unei cereri la biroul fiscal).
Lista documentelor care pot fi solicitate înainte de formalizarea cooperării
Statul nu are un plan bine definit pentru care este necesar să se verifice contrapartea, fără a menționa criteriile de inspecție.
Dar organizațiile care vor intra în cooperare au în secret dreptul de a cere reciproc următoarea listă de documente:
- o fotocopie a cartelei;
- o copie a certificatului de înregistrare în serviciul fiscal;
- fotocopia pașaportului fondatorului;
- un certificat privind absența arieratelor către stat, care a fost luat și certificat de serviciul fiscal;
- un extras din Registrul unic de stat al entităților juridice.
Unul dintre documentele principale pe care o firmă trebuie să le furnizeze este un extras din Registrul unic de stat al entităților juridice. Prin urmare, este necesar să acordați o atenție deosebită unei astfel de garanții, să verificați data emiterii și veridicitatea informațiilor despre serviciu.
Documentul unui astfel de plan nu are o "perioadă de prescripție" strictă. Dar, decât o hârtie "proaspătă", cu atât mai multă încredere va continua procesul pentru ambele părți.
Din oricare dintre aceste documente (precum și certificate de înregistrare a unui PI sau LLC) puteți obține un cod TIN care vă va ajuta să verificați o contrapartidă folosind un număr de servicii. Să analizăm mai detaliat serviciile care pot fi utilizate în siguranță.
Cum de a găsi o contrapartidă pentru TIN cu ajutorul Serviciului Federal Federal?
Chiar dacă partenerul furnizează toate materialele din lista cerută, aceasta nu poate fi o garanție a onestității sale.
Pentru a calma sufletul și pentru a economisi bani, este necesar să găsiți un partener de către TIN și să verificați toate datele furnizate prin intermediul portalului Serviciului Federației Federale.
Pentru a începe procesul este necesar să faceți o tranziție prin legătura indicată mai sus. Una dintre primele va fi cererea de informații de la EGRIP (USRLE).
După un timp, programul va analiza datele introduse și va afișa rezultatul pe ecran.
Informațiile procesate vor conține următoarele informații:
- numele complet al întreprinderii sau al firmei;
- numărul, anul și luna în care a fost înregistrată IP sau LLC;
- locația companiei;
- TIN și OGRN.
Informațiile EGRP sau EGP vor fi generate într-un fișier în format PDF, pe care îl puteți salva pe computer.
Datele din acest document pot fi comparate cu documentele furnizate de contrapartidă.
Alte 3 servicii, prin care puteți verifica și găsi o contrapartidă de către TIN
1) Verificarea partenerului prin intermediul portalului Curții de Arbitraj
Dacă tovarășul a apărut în fața lui Themis în orice proces, atunci în serviciul Curții de Arbitraj acest proces a fost neapărat stabilit.
Este necesar să adăugați pur și simplu datele disponibile în câmpurile propuse și faceți clic pe "găsi".
După câteva secunde, programul va analiza informațiile disponibile pe site-ul, și va afișa informații sub forma unei liste de cazuri în care atrag un companion (cu excepția cazului, desigur, o astfel de situație a fost locul de a fi).
2) Găsiți o contrapartidă pentru TIN utilizând Registrul unificat al debitorilor
Portalul înregistrează toate informațiile despre falimentul tuturor întreprinderilor. Puteți găsi o contrapartidă de către TIN și numele companiei.
3) Căutați cu ajutorul Serviciului Federal Bailiff
Găsiți o contrapartidă pe TIN și aflați că conștiința sa față de partenerii anteriori poate fi prin mai multe resurse.
Principalul lucru nu este să ignorați verificarea viitoarei contrapărți și să abordați această problemă în mod responsabil. La urma urmelor, reputația și profitul depinde de temeinicia dvs.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: