Organizatorii de încasări au dispărut de la verdict
Scandalul sa încheiat în judecarea Tribunalului Basmanny în cazul unei comunități criminale organizate (OPS), implicată în lichidarea ilegală a numerarului. Doi foști angajați ai băncii „Interkommerts“ Anton și Alex Chernukhin Maleahi, care, prin urmare, a numit liderii OPS privind condamnările nu a venit, iar sentințele lor - 16 și, respectiv, 13,5 ani colonie - au fost în absență. Nu au avut prea multe dificultăți în a se ascunde: ambii au fost arestați la domiciliu, dar unele brățări electronice au fost îndepărtate de la ei.
După aceea, foștii angajați ai băncii au dispărut. Potrivit unei surse din Kommersant, Aleksei Malakhayev, care nu a obținut nici măcar un pașaport, a zburat la Minsk prin Minsk, unde trăiește acum. Anton Chernukhin, potrivit unor surse, ar putea fi în Israel. În orice caz, cunoscuții săi spun că este cetățean al acestei țări și are un pașaport în numele lui Ellai Gallagher. Este adevărat că Chernukhin însuși a afirmat că pașaportul israelian ar fi pierdut, iar cetățenia acestei țări a fost lipsită de ea. Prin urmare, prin decizia instanței, ambii condamnați au fost puși pe lista dorită.
Schema, conform căreia acționau membrii OST, a fost după cum urmează. După ce au încheiat un acord cu banca Avangard, escrocii au primit sume mari de bani pentru acele așezări cu populația pentru resturile de metal pe care le-au cumpărat. Aceste fonduri au fost vândute de cei care doresc să primească sume mari de numerar la 6-9%. În Briansk responsabil pentru incasarea proprietarul companiei de construcții „Continent“, fiul proprietarului sucursalei Briansk a „Sport Loteria“ Kirill Rogozhkin. Pentru a da o aparență de legalitate a operațiunilor sale de numerar și transfer în străinătate de sume mari de bani, Anton Chernukhin și Chiril Rogozhkin a organizat 13 companii față la primirea de fier vechi din partea publicului, precum și existente doar pe hârtie instalație pentru prelucrarea deșeurilor de metale feroase și neferoase din Kașira District Regiunea Moscovei. În plus, au organizat cinci companii offshore în Liechtenstein. Și în Bryansk, infractorii au organizat primirea de fonduri pentru cumpărarea și vânzarea de monede de argint și aur. Potrivit anchetatorilor, cel puțin în ultimele șase luni înainte de el a fost arestat în ziua de contracte fictive pentru cumpărarea de monede organizatorii au luat în bancă la 12 milioane de ruble. și vândute celor nevoiași în numerar.
Transfer de bani în Liechtenstein, situat în Valartis Bank efectuate prin conturile companiilor offshore locale (beneficiarii finali au fost în principal în țările baltice și Cipru) și a fost efectuată cu un comision fix de 1,5%. Potrivit lui Rosfinmonitoring, timp de trei ani, organizatorii activităților bancare ilegale au reușit să se retragă în străinătate și să-și retragă parțial 26 miliarde de ruble. după ce a câștigat această sumă de 313 milioane de ruble.
De asemenea, remarcăm că, potrivit unor surse, „b“, Alexey malakhai, abia eliberat din închisoare și sub arest la domiciliu, a continuat să se angajeze obnalnymi operațiuni. În special, sursa Kommersant din cercurile bancare spune că în Bryansk au cumpărat mai multe companii pentru tranzitul și încasarea banilor, pe care le-a efectuat prin intermediul a trei bănci importante. Și cu puțin timp înainte de verdictul, atunci când Alexei Malahaeva apar deja maturizat plan de evadare, el, după unii, înșelat clienții regulate în numerar, luându-i aproximativ 45 de milioane de ruble. cu care a dispărut apoi.
Materiale pe tema:
Trimiteți-le prietenilor: