Set de documente pentru înregistrarea offshore

Home »Informații utile» Set de documente pentru înregistrarea offshore

Care este sprijinul anual al unei companii inregistrate in offshore?

Compania offshore ar trebui să fie sprijinită anual, achitând următoarele taxe:







  • taxă guvernamentală;
  • servicii de servicii nominale (dacă sunt disponibile);
  • serviciile agenților înregistrați.

În toate zonele offshore, plata impozitelor în țara în care societatea a fost înregistrată a fost înlocuită cu o taxă guvernamentală. Transferul său anual către buget este o garanție că societatea nu va fi ștearsă din registrul de stat. Valoarea taxei depinde de multe criterii: dimensiunea capitalului autorizat, țara de înregistrare, dreptul companiei de a emite acțiuni etc. Rata minimă este de 100-350 USD. Taxa trebuie plătită din al doilea an de înregistrare. Termenii sunt de obicei legați de data înregistrării firmei, dimensiunile acestora diferă pentru diferite jurisdicții.

Ce se va întâmpla dacă plățile obligatorii nu se fac în timp sau nu?

În cazul în care taxa nu este plătită în timp util, compania va continua să fie înregistrată timp de ceva timp. Este adevărat că statutul ei se va schimba la "Nu este în stare bună". De obicei, o astfel de perioadă "rea" durează nu mai mult de 9 luni. Apoi compania este ștearsă din registru. În această perioadă, compania trebuie să plătească nu numai taxa, ci și o amendă. Dimensiunea acestuia depinde de țara de înregistrare și de durata întârzierii.

De exemplu, în Insulele Virgine, cu o întârziere de 2-5 luni, pedeapsa este de 10% din taxa anuală. Dacă întârzierea depășește 5 luni, va trebui să plătiți 50%. În Seychelles, se aplică o penalizare de 10% pentru o întârziere de 1-91 zile, după care pedeapsa crește până la 50%. În Belize, pentru o întârziere de trei luni ar trebui să plătească 100 $ pentru o perioada de cinci luni - $ 200. În cazul în care societatea nu plătește taxa anuală de amenzi evaluate, scos din registru.

Este posibil să treceți la o altă companie offshore menținând în același timp numele companiei?

Da, este posibil să transferați compania într-o altă jurisdicție cu numele păstrat. Legislația majorității companiilor offshore permite firmelor să schimbe locul înregistrării în astfel de condiții. Această procedură se numește "redomycilare". Durata acestuia este de aproximativ 1-2 luni. Modul de desfășurare a procedurii și costul locului de înregistrare variază considerabil în funcție de jurisdicție. Abilitatea de a schimba un "permis de ședere" există doar în cadrul jurisdicțiilor offshore. De exemplu, nu este permisă o reînregistrare similară a unei companii în Regatul Unit, în Federația Rusă sau într-o altă zonă necomercială.

Procedura de redomyciling este destul de costisitoare și lungă, deci este recursă doar în cazuri extreme. De exemplu, atunci când este imposibilă schimbarea unei societăți existente într-o nouă entitate juridică înregistrată într-o altă zonă. Sau dacă există o schimbare radicală în legislația privind jurisdicția corporativă și proprietarul dorește să lucreze la vechile condiții familiare.

Pot "arunca" o companie înregistrată în offshore?

"Abandonat" este o companie care nu a plătit datoria de stat la timp. După cum sa menționat mai sus, o astfel de firmă va rămâne în registru de ceva timp. Dacă nu plătiți plățile datorate, după un timp va fi eliminat de acolo. Această metodă de a pune capăt existenței companiei este periculoasă deoarece, timp de 10 ani de la data ștergerii, compania poate fi restaurată. Pentru a face acest lucru, este necesar să plătiți toate taxele și penalitățile acumulate. De obicei, în astfel de situații, proprietarii efectivi sunt numiți de către directori, iar directorii nominali sunt concediați. Acest lucru vă permite să eliminați din ultima responsabilitate pentru datoriile sau alte obligații care nu sunt îndeplinite de companie.

Cum să lichidezi o companie offshore?

Procedura de lichidare a unei astfel de societăți depinde de jurisdicția în care a fost înregistrată. În orice caz, directorul și / sau acționarii trebuie să decidă asupra lichidării voluntare. Apoi, lichidatorul este numit și cererea corespunzătoare este înaintată autorității de înregistrare. Dacă lichidarea voluntară este o condiție prealabilă este satisfacerea tuturor creanțelor creditorilor, îndeplinirea integrală a obligațiilor existente ale companiei, lipsa de proprietate de la o entitate juridică.

Această procedură ar trebui să se distingă de ieșirea din registru a companiei din cauza neachitării taxei anuale (strike off). Înainte de înregistrarea înregistrării în registru, compania trebuie să confirme că a îndeplinit toate obligațiile față de alte persoane. Prin urmare, în perioada de lichidare, lichidatorul îndeplinește funcțiile directorului. Diferența de bază dintre firma lichidată offshore și cea "abandonată" este că restaurarea completă a fostului va fi imposibilă.

Ce documente primește proprietarul unei companii offshore sau onshore?

După ce compania este înregistrată offshore, se eliberează clientului următoarele documente:

  1. originalul certificatului de înregistrare;
  2. originalele memorandumului și ale statutului;
  3. Setul de documente apostilate, care include:






  • Certificat de înregistrare (copie);
  • Memorandum și actul constitutiv (copii);
  • decizia de a numi un director.
  1. rezoluție privind eliberarea certificatelor de acțiuni;
  2. certificate de acțiuni.

Setul de documente al companiei onshore poate diferi de lista de mai sus. Aceasta depinde de forma organizatorică și juridică a societății în sine și a jurisdicției alese.

În orice caz, există întotdeauna un document care confirmă înregistrarea societății în registrul persoanelor juridice. De exemplu, pentru companiile offshore din Marea Britanie și / sau în Cipru, acesta va fi un certificat de înmatriculare. În Olanda, se eliberează Extras din Camera de Comerț (Extras din Camera de Comerț), etc.

O situație similară cu documentele constitutive. Pentru LLC, acesta poate fi Memorandumul și actul constitutiv, pentru parteneriatele cu răspundere limitată - Acordul LLP. Este întotdeauna necesar să se pregătească documente privind emisiunea de acțiuni și numirea directorului: procesele verbale (procesele-verbale), rezoluțiile scrise (rezoluțiile). În plus, certificatele de acțiuni sunt emise (certificate de acțiuni în mod direct).

În cazul în care societatea utilizează serviciile acționarilor sau ale unui director desemnat, se fac documente suplimentare. Acest lucru este necesar pentru a asigura interesele proprietarului efectiv în caz de conflict cu denumirile. Aceasta este o declarație de încredere, o rezoluție care aprobă demiterea directorului și declarația acestuia de demisie voluntară.

Cum pot certifica documentele?

Astăzi, există multe moduri diferite de a asigura documentele în mod legal. Aceasta poate fi o notare obișnuită, precum și opțiuni mai exotice, cum ar fi asigurarea de către un avocat, solicitant, district sau ofițer de certificare etc.

Metoda de asigurare depinde de țara care a emis documentul, de tipurile acestuia și de ceea ce este certificat în acesta. Este importantă și scopul documentului: unde este trimis în viitor. Dar pentru a furniza documente oficiale organelor de stat ale altui stat, asigurarea nu va fi de ajuns. Este necesară trecerea procedurii de legalizare. Aceasta poate fi o legalizare consulară sau impunerea unei ștampile Apostille (așa-numita apostila).

Ce este Apostille și cum diferă de legalizare?

Pe lângă legalizarea consulară, ștampila Apostille (denumire alternativă - apostilizare) este o modalitate de a legaliza documentația oficială în scopul aplicării ei pe teritoriul altor țări. Ștampila Apostilului a formularului stabilit este aplicată ca o confirmare a autenticității semnăturii, a poziției persoanei care a semnat documentul și a originalității sigiliului tipărit. Prin urmare, înainte de a pune sigiliul, notarul certifică adesea autenticitatea unei copii a documentului sau o semnătură pe acesta.

Apostilizarea se efectuează în țara în care a fost emis documentul. Apoi, ultimul recunoscut pe teritoriul tuturor celorlalte țări care au semnat Convenția de la Haga privind apostila de la 10.05.1926, convenției elimină obligativitatea de legalizare a documentației suplimentare oficiale străine, având ștampila. Trebuie menționat faptul că apostila nu poate fi executată pentru toate documentele.

Dacă documentația urmează a fi utilizată în țări care nu recunosc Convenția de la Haga, va fi necesară legalizarea consulară. Un astfel de certificat poate fi obținut la consulat sau la Ministerul Afacerilor Externe al țării în care a fost emis documentul sau pe teritoriul statului în care va fi aplicată. Procedura de legalizare este de a confirma conformitatea documentației cu legislația țării în care a fost emisă. Documentele care au trecut legalizarea consulară nu pot fi folosite pe teritoriul unui stat terț.

Ce este un Certificat de Bunăstare?

Termenul "certificat de bună reputație" înseamnă un document emis de organele de stat ale mai multor state (registratori de societăți) pentru a confirma statutul actual al persoanei juridice. Disponibilitatea unui astfel de certificat indică faptul că o anumită companie este operațională și este în stare de funcționare.

De obicei, acest certificat conține informații despre numele companiei, numărul de înregistrare, plata taxelor necesare. De asemenea, se indică dacă au început procedurile de lichidare voluntară, ștergerea din registrul de stat sau reorganizarea acestei societăți. În practică, acest certificat este solicitat anual de instituțiile bancare. Este necesar să se confirme existența companiei. În plus, un document similar poate fi solicitat de partenerii de afaceri.

Poate compania să continue să funcționeze fără starea de bună stare?

Firma, care nu mai are statutul de Bună Reputație, este considerată în mod oficial că a fost eliminată din registrul de stat al companiilor. În practică, rămâne în ea de ceva timp. A face afaceri în numele unei companii care se află în acest stat este considerată fraudă. În majoritatea țărilor, acest fapt este considerat un comportament ilegal de afaceri, ceea ce poate implica măsuri legislative adecvate împotriva violatorilor.

Ce este un certificat de împrumut?

Termenul "certificat de împrumut" se referă la un document emis de agentul de înregistrare (în multe jurisdicții - de către secretar) și conține informații despre structura și statutul firmei. Certificatul conține următoarele informații:

  • numele și numărul de înregistrare al companiei offshore;
  • situația actuală a societății (adică dacă au fost plătite taxele datorate, dacă procedura de lichidare voluntară, reorganizare sau ștergere din registru a fost inițiată pentru această societate);
  • numele directorilor (actuali sau toți de la data înregistrării entității, indicând data numirii / demisiei);
  • numele acționarilor (toate de la momentul înregistrării societății sau a curenților, indicând numărul de acțiuni care aparțin fiecăreia dintre acestea sau fără a specifica acest lucru);
  • alte informații la cererea beneficiarului efectiv.

Certificatul descris poate fi inclus în setul de documente obligatorii furnizate în instituția bancară la deschiderea contului și solicitat de partenerii de afaceri să confirme datele privind structura firmei.

Ce documente suplimentare vor fi necesare pentru a opera o companie offshore?

Este dificil să se furnizeze o listă completă de documente care sunt necesare pentru activitățile de afaceri ale unei companii offshore. Acest lucru se datorează faptului că compoziția setului de documente depinde de cerințele băncilor, agențiilor guvernamentale, partenerilor etc. Practica arată că, în plus față de documentele constitutive de bază, care includ Certificatul de înregistrare, Carta etc., este posibil să aveți nevoie de:

  • Certificat de bună reputație;
  • Certificat de licență;
  • Certificat fiscal;
  • extrase din registrele acționarilor / directorilor;
  • Certificat de dizolvare.

Încercați să pregătiți toate documentele listate în prealabil. După cum sa spus mai sus, lista nu este completă și poate varia în funcție de cerințele organizației pentru care este destinată documentația.


OFFSHORE. IMPOZITE. DREPTUL.







Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare

Trimiteți-le prietenilor: