Recent, primim în mod regulat întrebări din partea antreprenorilor din Rusia, Ucraina, Kazahstan și alte țări care au fost victime ale escrocilor chinezi în încheierea unui contract de furnizare de bunuri din China.
„Fraudă chineză pur“ este după cum urmează: un om de afaceri străin semnează un contract pentru livrarea de bunuri (de multe ori - materii prime chimice, hârtie, jucării) cu o companie care pretinde a fi o companie din China (are un nume în limba chineză, dar care nu sunt înregistrate în Republica Populară Chineză) și are un off-shore în bancă chineză. După primirea plății anticipate, contrapartea dispare.
În timpul inspecției în continuare devine clar că biroul companiei a fost luată timp de 1-2 luni, pentru a identifica evazioniștilor dificile (chiar și numere de identificare necunoscute, dar chiar și numele chinezești) și contul în care a fost transferat banii, a fost închise imediat.
Din practică, putem spune că cei mai mulți escroci se află în Tianjin, Guangzhou și în alte orașe importante. Suma plății anticipate pierdute oferă de obicei 30-50 mii de dolari SUA.
Uneori, o companie înșelătorie este înregistrată în China, însă are un capital minim autorizat și nu are active valoroase. În cazul în care un antreprenor a convenit asupra plății anticipate parțiale și plății sumei rămase după expedierea mărfurilor - escrocii pot livra bunuri de o calitate necorespunzătoare pentru a primi întreaga sumă conform contractului. Toate acestea nu schimbă esența: un om de afaceri străin poartă pierderi, escrocii se pierd în expansiunile din China, iar capturarea lor necesită cheltuieli suplimentare de bani și timp.
În același timp, există o modalitate de a minimiza riscurile asociate încheierii contractelor cu omologii chinezi. Pentru a face acest lucru, trebuie să cunoașteți mai bine compania chineză: este înregistrată în China și în ce oraș, în ce stare financiară este compania, cu ce activități se poate angaja, indiferent dacă are dreptul de a exporta bunuri. Puteți obține aceste informații în raportul de verificare a companiei furnizat de compania noastră.
Serviciul de verificare a contrapartidei chineze, oferit de compania noastră, constă în colectarea tuturor informațiilor despre contrapartea chineză și întocmirea unui raport detaliat asupra verificării companiei. Putem furniza clienților copii ale documentelor de înregistrare ale companiei și informații despre posesia de bunuri mobile sau imobile a companiei (în funcție de disponibilitate).
Ce puteți afla din raportul nostru de audit?
Ce oferă informațiile furnizate de noi?
- Informațiile conținute în raportul nostru sunt suficiente pentru a evalua principalele riscuri asociate tranzacțiilor cu compania auditată:
- știind cine este reprezentantul legal al firmei, vă puteți da seama cine dreptul de a încheia un contract în numele Societății, fără procură (reprezentant legal într-o companie din China este singura persoană capabilă să încheie contracte fără confirmare suplimentară a autorității, cealaltă persoană trebuie să furnizeze o putere de avocat, confirmând puterile lor) ;
- Cunoscând ce activități în afara domeniului de aplicare al companiei, puteți vedea dacă societatea are dreptul de a încheia un contract cu tine pentru furnizarea anumitor bunuri și dacă acesta va fi capabil de a efectua: companiile chineze au dreptul de a efectua numai subiectul specificat de activități;
- știind mărimea capitalului social al companiei, puteți estima amploarea operațiunilor sale și fiabilitatea sa: dacă mărimea capitalului social al companiei este aproape de minim, atunci Societatea are dreptul de a auto-export de bunuri și nu poate fi un furnizor de încredere,
- știind situațiile financiare ale datelor, este posibil să se estimeze stabilitatea stării sale financiare: în cazul în care compania pierde bani cu dimensiunea redusă a instalației și a echipamentelor și o cantitate mare de datorii pe termen scurt, o astfel de companie poate intra în faliment înainte de contractul încheiat cu tine;
- știind informații despre prezența sau absența unei rețele extinse a companiei de sucursale și industrii, putem estima capacitatea companiei de a auto-produce elementul comandat (sau necesitatea de a-l cumpere pe partea) și stabilitatea prezenței companiei pe piață;
- și, în cele din urmă, informații despre contrapartida companiei ne permit să înțelegem ce este principala activitate a acestei companii și ce contrapărți se gândesc la această companie.
Exemplul raportului de audit al companiei:
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: