Astăzi, una dintre crimele de masă din economie a devenit ilegală în numerar. Care sunt motivele prevalenței acestui tip de infracțiune, cine o comite, ce pierderi suportă trezoreria de stat? Acestea și alte întrebări au răspuns de către șeful adjunct al Diviziei a 6-midrange departamentului de poliție GSU la Moscova, locotenent-colonel de Justiție Maxim Dementiev.
Cazul este incomplet, însă rezultatul cercetării sale este evident - a fost dezvoltată o practică de investigație, care permite inițierea și investigarea acestor infracțiuni fără probleme speciale. Astăzi colegii noștri din regiunile rusești ne cer constant să împărtășim experiența lor. Suntem dispuși să facem acest lucru.
- Care este esența acțiunilor greșite ale acuzatului?
- Sunt angajați în lichidarea ilegală a numerarului, adică transferul bancar către numerar, preluând un procent din clienții săi pentru acest serviciu. Clienții lor sunt antreprenori, variind de la mici la mari sau foarte mari.
Inițial, site-urile au fost create de angajații existenți sau foști ai băncilor și plasați direct în sediul bancar. Deci, loc de joaca Economii industriale Banca a fost de fapt ilegal și neînregistrat deschis o sucursală a băncii și a fost localizat la subsol. A fost posibilă detectarea site-ului cu mari dificultăți. Operativii i-au stabilit locurile, care s-au dovedit a fi aproape de sediul principal al băncii. Când am intrat în această încăpere, am găsit doar dulapuri goale și presupunem că nu aveam nimic să nu-l cunoaștem pe gardian. Dar dimineața am urmărit cum mașinile de colectare a banilor au urcat până la ușă! Ce ar trebui să fac? A scos repede puterea de apărare, paznicul a pus o operativă. Câteva minute mai târziu, a venit un client de sex feminin. Paznicul o întreabă: "Unde te duci?" O femeie arată spre un zid gol. Zidul era decorat cu plastic, ascunzând o ușă secretă. În spatele ușii, am găsit centrul de procesare numerar ilegale cu casierul, seifuri, case de marcat și un număr mare de bani negri.
Un fapt interesant. Auzind zgomotul, casierii și gardienii care au fost acolo au început să pună bani în buzunare. Unii dintre ei am confiscat 50-60 de mii de dolari, în timp ce ei au încercat să ne convingă că acesta este banii lor personali, de exemplu, pentru prânz.
Odată faptele băncilor organizației astfel de platforme pentru retrageri de numerar ne devin deschise, și, ca rezultat mai multe bănci și-au pierdut licențele lor, astfel de site-uri din camerele lor sa mutat la birouri și chiar apartamente. Acum, acestea sunt organizate de persoane care se află în contact strâns cu conducerea băncilor.
- Dar de ce oamenii de afaceri folosesc serviciile site-urilor pentru a încasa banii? Nu este mai puțin supărător să plătiți prin transfer bancar?
Suma primită de client este o sumă neagră, neacceptată de documente și ascunsă de impozitare. Având deja 900 de mii de ruble, dar în numerar, un antreprenor la 600 cumpără o cărămidă, iar 300 de mii rămân cu el.
Uneori, antreprenorii trebuie să cheltuiască toate banii pe care i-au primit pentru a cumpăra materiale. Dar în acest caz nu rămân în ratat. Prin furnizarea către autoritățile fiscale a unui pachet de documente pe site, aceștia sunt scutiți de plata TVA, economisind astfel.
- Se pare că această schemă este benefică pentru toți?
- Da. Prin urmare, astăzi este atât de răspândită. Clienții unor astfel de scheme penale de impozite nu plătesc, iar cifra lor de afaceri este estimată în miliarde de euro. La noi s-au ridicat cazuri penale, pe care se ridica o singura platforma de pana la 30 de miliarde de ruble. Aproximativ 6 milioane de dolari de bani negri au fost confiscate în cauza penală a Băncii Economice Industriale.
Cu toate acestea, nu este întotdeauna posibil ca inculpații să impună o pierdere asupra întregului volum al cifrei de afaceri, este dificil să se colecteze dovezi privind toți clienții, care pot fi mii.
Victima în acest caz este statul - adică fiecare dintre noi. Ca urmare a acțiunilor criminale, fondurile nu sunt primite integral în trezorerie. Mai puțini bani sunt alocați pentru apărare, programe sociale și tot ceea ce depinde viața țării.
Disputele primesc termeni condiționali și reali de detenție sau amenzi mari. În plus, este satisfăcută cererea procuraturii de despăgubire pentru prejudiciul cauzat statului, care nu acoperă toate. De obicei, acestea sunt limitate numai de partea fondurilor pe care am reușit să le retragem.
În ceea ce privește antreprenorii client, separăm cazuri într-o producție separată. Acestea sunt aduse la răspundere penală în temeiul articolului 199 din Codul penal al Federației Ruse - "Evaziunea de la plata impozitelor de la organizație".
- Ce justifică acuzații acțiunile lor?
- Se plâng că au fost impozitați. Deși țara noastră are cea mai mică rată de impozitare. În opinia mea, aceasta este mai mult mentalitatea poporului nostru - dorința de a-și smulge ponderea de la stat prin orice mijloace. Corupția joacă, de asemenea, rolul său. Nu este un secret faptul că majoritatea banilor negri economisiți de la antreprenori se îndreaptă către provocări birocratice și comerciale.
- De unde vin banii negri?
- Unde avem astăzi o mulțime de bani neînregistrați? În cazul în care nu există case de marcat. Acestea sunt în principal piețe, o rețea de taxiuri de rută fixă, mașini de plată instantanee. Disputele dobândesc o taxă pentru un procent mai mic și își vând clienții pentru o cotă mai mare.
În plus, primirea de la antreprenori la conturile firmelor fictive, agentul de compensare intră sub controlul total al grupului gol. De regulă, este imediat pulverizat pe conturile altor firme false. După aceea, este aproape imposibil să se urmărească modul de mișcare, există prea multe căi care, după ce l-au condus prin diverse conturi, au fost transferate în numerar. Nu cu mult timp în urmă, transferul a fost făcut pentru a face bani prin intermediul mașinilor de numerar, atrăgând studenții la această activitate criminală. Beznal este condus chiar și în străinătate, iar de acolo s-au importat gunoi în dolari și euro.
Într-unul din aeroporturile capitalei, ofițerii de poliție din transporturi au fost reținuți pentru furtul de saci de bani. Acești bani au fost furați din partea impozitului, importată din străinătate de către mineri. Asta eo crimă care o trage pe cealaltă. În aceeași serie și atacuri asupra mașinilor de colectare a numerarului. Banii care sunt furați cel mai adesea aparțin celor care se rănesc. Activitățile lor sunt ilegale și doriți să economisiți bani, astfel încât să transportați numerar negru închiriază mașini cu unul sau doi gardieni. Pentru criminali - este un delicios gust. Și informații despre traseul unei astfel de mașini, ei învață de multe ori chiar de la angajații site-urilor.
- Invinșii dvs. sunt persoane cu studii financiare și economice superioare.
- Da. Sunt profesioniști cu înaltă calificare și organizatori buni. Aproape fiecare grup, pentru a-și ascunde activitatea criminală, își dezvoltă propriul slang. Uneori, chiar și noi, când studiem negocierile, nu înțelegem imediat ce este în joc. Clientii atribuie uneori numere de serie, carduri de plastic sunt emise pe ele, care dau dreptul de a trece la site-ul și de a primi bani de la casieri.
- Cât de des este posibilă închiderea unor astfel de zone?
- Două sau trei operațiuni pe zi. Colaborăm cu Departamentul de Criminalitate Fiscală al orașului Moscova, Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei, Departamentul de Afaceri Interne al Departamentului Principal de Afaceri Interne.
- Veți da exemple de cazuri penale pentru încasări?
- Din cele din urmă - acesta este cazul unui grup de trei persoane, condus de Oleg Starikov. Daunele cauzate de activitățile sale sunt de peste 21 de milioane de ruble. Și, de asemenea, împotriva lui Ibrahim Magomedov, care a provocat daune mai mult de 6 milioane de ruble.
Există deja o nouă modalitate de economisire a taxelor - tranzit. Grupul criminal folosind societăți fictive au angajat să nu barja și matura facturile de bani, permițând astfel clientul să plătească prin transfer bancar de bunuri, evitând impozitare integrală sau depășesc banii de la una din firma sa la alta din propria sa companie, fără a pierde nimic pe taxe.
Cazurile penale privind tranzitul sunt deja în curs de instituire. În conformitate cu același articol 171 din Codul penal al Federației Ruse, făptuitorii sunt condamnați penal. Există și primul verdict. Pentru prejudiciile cauzate în valoare de 285.000 de ruble, un cetățean al Collegiate condamnat la plata unei amenzi de 50 mii de ruble, și compensații pentru prejudiciile aduse statului.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: