17. Controlul obligatoriu este:
A) totalitatea măsurilor luate de organismul autorizat de a controla operațiunile cu fonduri monetare sau alte proprietăți, pe baza informațiilor furnizate de organizațiile care efectuează astfel de operațiuni, de asemenea
verificarea acestor informații în conformitate cu legislația Federației Ruse
B) stabilirea tranzacțiilor cu fonduri sau alte bunuri care fac obiectul controlului obligatoriu și alte tranzacții cu bani sau alte proprietăți legate de legalizarea (spălarea) veniturilor provenite din infracțiuni și finanțarea terorismului de către organizațiile menționate în Legea federală nr. 115
C) Elaborarea regulilor de control intern de către organizațiile care efectuează tranzacții cu bani sau alte bunuri legate de legalizarea (spălarea) veniturilor provenite din infracțiuni și finanțarea terorismului, numită în Legea federală nr. 115
D) Activitățile organizațiilor implicate în tranzacții cu numerar
fonduri sau alte proprietăți, pentru a identifica tranzacțiile care fac obiectul controlului obligatoriu și alte tranzacții cu bani sau alte bunuri legate de legalizarea (spălarea) veniturilor provenite din infracțiuni și finanțarea terorismului.
18. Controlul intern este:
A) Set de măsuri luate pentru a controla operațiunile cu numerar sau alte proprietăți
B) Activitățile organizațiilor implicate în tranzacții cu numerar sau alte proprietăți pentru identificarea tranzacțiilor supuse controlului obligatoriu și altele
tranzacțiile cu bani sau alte bunuri legate de legalizarea (spălarea) veniturilor provenite din infracțiuni și finanțarea terorismului
C) Un set de măsuri luate de organismul autorizat pentru controlul operațiunilor cu fonduri monetare sau alte proprietăți, pe baza informațiilor furnizate de organizațiile care efectuează astfel de operațiuni, de asemenea
verificarea acestor informații în conformitate cu legislația Federației Ruse.
19. Care dintre operațiunile listate ale unei organizații de asigurare fac obiectul unui control obligatoriu?
A) Plăți de asigurare de viață în valoare de 800 000 de ruble
B) Obținerea de la compania de asigurări străine a unei părți din plata asigurărilor în valoare de 1.000.000 ruble în cadrul unui contract de reasigurare
C) Prima de reasigurare transferată unui broker de asigurări în valoare de 600.000 de ruble
D) Toate cele de mai sus
E) Prima de reasigurare transferată unui broker de asigurări străine în valoare de 500.000 de ruble
20. Măsurile de contracarare a legalizării (spălării) veniturilor provenite din infracțiuni și finanțarea terorismului includ:
A) Luarea de măsuri rezonabile și accesibile pentru identificarea și identificarea beneficiarilor
B) Interzicerea informării clientului cu privire la măsurile luate pentru contracararea legalizării
C) Procedura de transmitere a informațiilor către Serviciul Federal pentru Control Financiar
Trimiteți-le prietenilor: